Конвертационный центр
Материалы по теме
-
В Киеве прекращена деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги
предприятиям преимущественно из Киева. Оборот "конверта" превысил…
-
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Одессе конвертационный центр, через который в течение 2016-2017 годов
отмывались деньги местных коммерческих структур.
Правоохранители…
-
Близько 60 тисяч осіб – бізнесмени, чиновники та працівники правоохоронних органів – стали учасниками наймасштабнішого злочинного угрупування в історії України. Теоретично, усім їм потрібно
пред’явити звинувачення. Але таким чином Україна…
-
В Ивано-Франковске правоохранители ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 1,5 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.
Установлено, что организаторами…
-
В Днепре сотрудники Службы безопасности и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом 700 млн
гривен.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Как выяснилось…
-
Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры ликвидировали в Харькове конвертационный центр с оборотом 20 млн гривен и расследуют возможное финансирование им сепаратистов.
Об этом…
-
Государственная фискальная служба ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен.
Об этом сообщил первый замглавы ГФС Сергей Билан в Фейсбуке.
По его словам…
-
В Днепре сотрудники Службы безопасности и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом 600
миллионов гривен.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Как…
-
Сотрудники Службы безопасности Украины закрыли в Николаеве конвертационный центр, который отмывал средства ряда аграрных предприятий и компаний,
занимавшихся сбытом металлолома. Об…
-
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и
Краматорске, через который финансировались террористы "ДНР".
Как…
-
Служба безопасности Украины прекратила в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в шестьсот миллионов
гривен.
Правоохранители установили, что организаторы "конверта…
-
Полиция, СБУ и прокуратура прекратили деятельность конвертационного центра в Одессе.
Как сообщается на сайте полиции, услугами "конверта" по переводу денег в "тень"
пользовались…
-
Сотрудники Генеральной прокуратуры в Харькове разоблачили конвертационный центр с оборотом более 0,5 млрд гривен, который
"крышевали" сотрудники местной Фискальной службы.
Об…
-
Национальный банк 30 августа принял решение, минуя стадию временной администрации, отозвать банковскую лицензию и ликвидацировать ПАО "КСГ
Банк" за нарушение в сфере борьбы с отмыванием…
-
СБУ совместно с Генеральной прокуратурой разоблачили начальника одного из управлений ГУ Государственной фискальной службы в
Киевской области, который "крышевал" деятельность конвертационного…
-
Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили механизм многомиллионной нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников Кировоградской дирекции государственного…
-
В Киеве и Харькове сотрудники Службы безопасности Украины остановили деятельность веб-конвертцентра, через который перечислялись и переводились в наличные деньги, используемые в том…
-
В Киеве сотрудники прокуратуры, Службы безопасности, а также и Государственной службы финансового мониторинга прекратили противоправную деятельность конвертационного центра.
Об этом…
-
В Кировограде сотрудники Службы безопасности и фискальной службы ликвидировали конвертационный центр, который курировал один
из бывших руководителей облгосадминистрации
Как сообщает…
-
Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 100 млн гривен в Черниговской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Организаторы…
-
Сотрудники налоговой милиции в Харьковской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 5 млрд
гривен.
Об этом сообщили в Государственной фискальной службе…
-
Налоговая милиция совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали в Киеве один из крупнейших за последнее время конвертационных
центров. Его общий оборот за время работы составил…
-
Шевченковский районный суд города Киева арестовал свыше 1,4 миллиона гривен и 109 тысяч долларов, изъятых в рамках уголовного производства о незаконной конвертации денег. Об этом в…
-
Служба безопасности Украины совместно с пограничниками блокировала канал финансирования террористической организации "ДНР".
Об этом информирует пресс-центр СБУ.
"На контрольном…
-
Прокуратура 13 ноября провела обыски в помещении управления Фискальной службы в Киевской области в рамках уголовного дела против
налоговиков.
Об этом сообщает официальный сайт
ГПУ…