В Кировограде сотрудники Службы безопасности и фискальной службы ликвидировали конвертационный центр, который курировал один из бывших руководителей облгосадминистрации
Как сообщает официальный сайт СБУ, "филиалы" центра работали на территории Кировоградской, Черкасской, Киевской и Винницкой областей.
"Группа злоумышленников, среди которых один из бывших руководителей Кировоградской ОГА, создала незаконную схему проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций. Они оказывали реально действующим предприятиям услуги по незаконному уменьшению налоговых обязательств перед бюджетом и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также перевод средств в наличность", - говорится в сообщении.
Общий оборот средств "конверта" с начала года составил около 250 млн гривен.
"Только за последние дни дельцы предоставили "услуг" по уклонению от уплаты налогов предприятиям реального сектора на сумму более 20 миллионов гривен. В ходе совместной операции одновременно приостановлена деятельность филиалов конвертационного центра в Броварах, Борисполе, Умани и Кировограде", - отмечается в сообщении.
Во время обысков изъяли 41 печать подконтрольных конверту предприятий, 20 электронных цифровых подписей руководителей фиктивных субъектов хозяйствования, семь единиц огнестрельного оружия и более 600 патронов, а также черновую бухгалтерию и офисную технику.
С целью возмещения нанесенного государству ущерба были арестованы 35 банковских счетов.
Продолжается досудебное расследование по ч. 1 ст. 205 УК (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).
Напомним, в конце января сотрудники налоговой милиции в Харьковской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 5 млрд гривен.