В Днепре сотрудники Службы безопасности и прокуратуры прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом 600 миллионов гривен.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Как выяснилось, "бизнесмены", организовали преступную схему, по которой
более 45 частных предприятий из разных регионов Украины перечисляли деньги на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, для конвертации в наличность. Они также предоставляли "услуги" по минимизации обязательных платежей в госбюджет и формирования налогового кредита.
"В течение 2016 года злоумышленники обналичили более 600 млн гривен", - отмечается в сообщении.
В ходе операции был задержан "курьер" с 140 тыс. гривен наличными.
Во время обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций. На банковские счета, которые использовались конвертцентром, наложен арест, в результате было заблокировано более 6,2 млн гривен.
Напомним, в декабре сотрудники СБУ в Николаеве закрыли конвертцентр, который отмывал деньги аграрных предприятий и компаний, занимавшихся сбытом металлолома.