Конвертационный центр
Материалы по теме
-
Налоговая обнаружила в Киеве конвертационный центр с офисом, в котором клиентам выдавали наличные, около Майдана
Независимости. Еще один офис центра, где изготавливались документы…
-
Столичная налоговая служба в течение 2012 года раскрыла 15 конвертационных центров, заявил первый замглавы ГНС в Киеве Игорь
Усик.
"На протяжении 2012 года сотрудники налоговой милиции…
- Государственная налоговая служба Украины с начала года прекратила деятельность 65 конвертационных центров, незаконными услугами которых пользовались почти 2,8 тыс. субъектов хозяйствования…
-
Об этом сообщили в прокуратуре Одесской области.
"Правоохранители осуществляли надзор за ходом предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении организатора…
-
Милиционеры заблокировали административное здание и провели там выемку бухгалтерской документации, пишет "Коммерсант-Украина".
Исполняющий обязанности начальника отдела по связям…
-
Как сообщили в Государственной налоговой администрации в Харьковской области, конвертационный центр действовал на территории Харьковской области на протяжении мая – августа 2011 года…
-
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям по проведению бестоварных операций в отраслях строительства,
транспорта…
-
Как сообщили в пресс-центре СБУ, нелегальную финансовую структуру, которая предоставляла услуги по
минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и переводила в наличность…
-
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНА в Днепропетровской области, текстом которого располагает ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Организатор привлек к противоправной деятельности еще 3 человек…
- Об этом он заявил 18 апреля в рамках экспертного опроса Днепропетровского филиала Института Горшенина на тему: «Как в Днепропетровской области будут бороться с зарплатой в конвертах…
-
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГНАУ в Днепропетровской области, текстом которого располагает ИА «МОСТ-ДНЕПР».
«Заказчиками услуг искусственного создания налогового кредита…
- По данным спецслужбы, в стране появились конвертационные центры, которые платят 8% от оборота в бюджет, еще 2% направляется в некий "спецфонд". А организаторам схемы остается 2-5%…
-
Власть продолжает борьбу с конвертационными центрами. Но не чтобы пресечь их работу, а чтобы перенаправить денежные потоки. По одной версии деньги идут в бюджет, а уже потом «эффективно»
расходуются. По другой – поступают в «теневой бюджет…
-
Об этом сообщает Управление налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области.
«Услугами этой нелегальной структуры по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет воспользовались…
-
Об этом говорится в сообщении УСБУ в Днепропетровской области от 4 ноября, текстом которого располагает ИА «НОВЫЙ МОСТ».
Согласно сообщению, 26 октября в Днепропетровской области…
-
Об этом сообщается в Управлении налоговой милиции ГНА в Запорожской области.
«Основатель и директор предприятия ООО «П.», используя расчетные счета, открытые в различных банковских…
- Сотрудники СБУ установили, что организаторы конвертационного центра задействовали 15 фиктивных предприятий в схеме "отмывания" денег и сокрытии источников получения прибыли. На счета…
- Об этом говорится в сообщении пресс-службы Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области, текстом которого располагает ИА «НОВЫЙ МОСТ». «На протяжении 2008-2010 годов…
- Об этом сообщает пресс-группа управления налоговой милиции ГНАУ в АР Крым. Центр был создан двумя учредителями коммерческой фирмы с целью незаконной конвертации денежных средств.…
- Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области. «Во время обыска было обнаружено и изъято более 1 млн грн наличных денег, 100…
- Как сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Киеве, организаторами центра были супруги из Киева. Клиентами центра выступали как столичные предприятия, так…
- Как сообщили в пресс-службе ГНА в г. Киеве, налоговиками установлено, что финансовую махинацию организовали четверо граждан. Махинаторы для проведения финансовых сделок зарегистрировали…