Шевченковский районный суд города Киева арестовал свыше 1,4 миллиона гривен и 109 тысяч долларов, изъятых в рамках уголовного производства о незаконной конвертации денег. Об этом в субботу сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Через конвертационный центр во второй половине 2015 года прошло свыше 200 млн гривен. В целом, нанесенные государству убытки составляют 35 миллионов гривен. Участниками центра прокуратура считает шестерых человек, которые задействовали более 20 фиктивных предприятий.
Начатое по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов) уголовное производство проводит следственное управление финансовых расследований ГНИ в Шевченковском районе главка Государственной фискальной службы в Киеве.