Сотрудники налоговой милиции в Харьковской области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом 5 млрд гривен.
Об этом сообщили в Государственной фискальной службе.
По данным ведомства, конвертцентр действовал на территории Днепропетровской, Киевской и Харьковской областей. Установлено, что его "услугами" пользовались более 250 предприятий реального сектора экономики, а именно - горно-обогатительно комплекса, строительной и охранной отраслей.
"Общий объем незаконно проконвертированных средств в течение 2013-2015 годов составил более 5 млрд гривен", - отметили в ГФС.
На основании определения суда в Днепропетровске и Харькове было проведено 30 обысков по месту расположения конвертцентра, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях. В результате обысков было изъято 817,5 тыс. гривен, 16 печатей, компьютерную технику, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.
Напомним, в августе СБУ ликвидировала в Харьковской области конвертцентр с годовым оборотом 500 млн гривен.