Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировались террористы "ДНР".
Как сообщается на сайте СБУ, бывший дончанин, живущий в Киеве, наладил поставки продуктов питания в Донецк с собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации.
Сотрудники спецслужбы также задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области. Он переводил деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и "помогал" бизнесменам незаконно формировать налоговый кредит. По предварительным оценкам, месячный оборот "конверта" составлял более 40 млн гривен.
Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора в Киеве и Краматорске оперативники СБУ изъяли более 4 млн гривен, 100 тыс. долларов, 30 тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в сделке.
Решается вопрос о наложении ареста на счета, задействованные в работе конверта.
Открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).