Национальный банк 30 августа принял решение, минуя стадию временной администрации, отозвать банковскую лицензию и ликвидацировать ПАО "КСГ Банк" за нарушение в сфере борьбы с отмыванием денег, в частности - за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.
НБУ обнаружил, что банк занимался конвертацией средств. В его операциях были задействованы несколько компаний, кредитных союзов и физических лиц-предпринимателей. Участники схем проводили многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и затем обналичивали средства, сообщается на сайте регулятора.
По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты не могли осуществлять финансовые операции в таких объемах.
Физические лица, задействованные в этой схеме, согласно банковской документации, делегировали свои права по распоряжению счетом одному физическому лицу, на которое банком выпущено более 500 дополнительных платежных карточек. Паспорт этого лица, по данным правоохранительных органов, значится как похищенный.
Материалы по банку будут переданы в правоохранительные органы.
Ликвидация банка не будет иметь существенного влияния на Фонд гарантирования вкладов. В нем хранили деньги около 1200 вкладчиков, 95% из них получат возмещения в полном объеме.
Вледельцы КСГ Банка - Сергей и Ксения Касьяновы (по 33,46%) и Александр Шепелев (16,39%). Касьянов - владелец холдинга KSG Agro, который работает практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции. С 2011 года акции KSG Agro торгуются на Варшавской фондовой бирже.