Сотрудники Службы безопасности и прокуратуры разоблачили механизм многомиллионной нелегальной конвертации денег с участием одного из чиновников Кировоградской дирекции государственного предприятия "Укрпочта".
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Установлено, что менеджеры киевской коммерческой структуры по сговору с чиновником зарегистрировали несколько десятков фиктивных физлиц-предпринимателей. В дальнейшем бизнесмены осуществляли ежедневные небольшие денежные переводы в их адрес, якобы в качестве оплаты за полученные IТ-услуги.
Такой механизм позволял конвертировать мелкими суммами до 100 тыс. гривен в день, не привлекая внимания контролирующих органов. По предварительным оценкам, по этой схеме было "отмыто" около 22 млн гривен.
Во время обысков в служебном кабинете чиновника сотрудники спецслужбы изъяли документацию и черновые записи, подтверждающие организацию финансовой сделки. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в апреле СБУ разоблачила троих чиновников "Укрпочты", подозреваемых в хищении 20 млн гривен.