Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 100 млн гривен в Черниговской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Организаторы сделки для прикрытия своей противоправной деятельности использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев из восточной Украины", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на банковские счета этих фиктивных некоммерческих структур предприятия-клиенты из разных регионов Украины переводили безналичные средства за якобы покупку или продажу товаров и услуг.
"Затем наличные снимались в банковских отделениях и передавались организаторам. За свои услуги дельцы получали 8-12 процентов от общей суммы. Сотрудники СБУ задержали одного из курьеров конвертационного центра при передаче представителю предприятия-заказчика примерно 300 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Читайте такжеБывший собственник Укргазбанка взломал базу данных Минюста ради земли на 55 млн грн (обновлено)
Во время проведения обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, подтверждающую противоправную деятельность, а также 1,3 млн гривен.
На счетах фиктивных предприятий заблокировано почти 100 тыс. гривен.
По материалам Управления СБУ в Черниговской области открыто производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Напомним, в марте СБУ ликвидировала крупный конвертцентр, финансировавший террористов.