Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с оборотом более 100 млн гривен в Черниговской области.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Организаторы сделки для прикрытия своей противоправной деятельности использовали транзитно-конвертационные предприятия, зарегистрированные на переселенцев из восточной Украины", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на банковские счета этих фиктивных некоммерческих структур предприятия-клиенты из разных регионов Украины переводили безналичные средства за якобы покупку или продажу товаров и услуг.
"Затем наличные снимались в банковских отделениях и передавались организаторам. За свои услуги дельцы получали 8-12 процентов от общей суммы. Сотрудники СБУ задержали одного из курьеров конвертационного центра при передаче представителю предприятия-заказчика примерно 300 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
Во время проведения обысков правоохранители изъяли печати фиктивных предприятий, чековые книжки, финансовую документацию, подтверждающую противоправную деятельность, а также 1,3 млн гривен.
На счетах фиктивных предприятий заблокировано почти 100 тыс. гривен.
По материалам Управления СБУ в Черниговской области открыто производство по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей).
Продолжаются оперативно-следственные действия.
Напомним, в марте СБУ ликвидировала крупный конвертцентр, финансировавший террористов.