Конвертационный центр
Материалы по теме
-
Конвертационный центр, курьеров которого 23 октября задержали со стрельбой в Киеве, обналичивал
средства для избирательной кампании Геннадия Корбана, баллотировавшегося в мэры столицы…
-
Сотрудники Службы безопасности в центре Киева со стрельбой и преследованием задержала курьеров конвертационного центра, который обслуживал
избирательную кампанию одной из политических…
-
В Харькове сотрудники Службы безопасности, Прокуратуры и Государственной фискальной службы прекратили деятельность конвертационного цента, через
который отмывались средства для террористической…
-
В Харьковской области сотрудники Службы безопасности и Государственной фискальной службой прекратили противоправную деятельность мощного конвертационного центра.
Об этом сообщает…
-
Государственная фискальная служба ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении службы.
"В Киеве был создан центр под видом…
-
В первой половине дня среды в центре Киева в районе станции метро "Арсенальная" спецназ задержал подозреваемых
в организации крупного конвертационного центра. Для этого милиционерам…
-
СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга и МВД прекратила противоправную деятельность крупного конвертационного центра, через который с начала года в теневой оборот вывели…
-
Прокуратура Харьковской области в четверг, 21 мая, предъявила подозрение лидеру "Оплота" Евгению Жилину,
который предположительно скрывается в России, по делу о фиктивном предпринимательстве…
-
В Киеве Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с ежемесячным незаконным оборотом средств в 600 миллионов гривен, через который обслуживались ряд предприятий…
-
Государственная фискальная служба проверяет должностных лиц девяти банков на причастность к отмыванию денег. В их число входят
сотрудники Реал-банка, Фидобанка, банка "Финансы и кредит…
-
Государственная служба по борьбе с экономической преступностью МВД разоблачила конвертационный центр с общим оборотом более 2
миллиардов гривен.
Как сообщается на сайте службы, в…
-
Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины прекратили деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра…
-
Сотрудники ГУ ГФС в Одесской области пресекли деятельность крупного регионального
конвертационного центра, предоставлявшего незаконные услуги предприятиям Одесской, Киевской и Николаевской…
-
Милиция обнаружила крупный конвертационный центр в киевском отделении банка "Аксиома". Его оборот оценивается в 3,6 млрд
грн.
Как сообщает пресс-служба МВД, в
среду департамент…
-
Межведомственная рабочая группа по противодействию злоупотреблениям на денежно-кредитном и валютном ранке Украины, куда вошли в частности представители Нацбанка и Государственной фискальной…
-
Национальный банк попросил милицию, СБУ, Госфинмониторинг и Фискальную службу закрыть 10 нелегальных
пунктов обмена валюты, которые работают без лицензий и, по мнению регулятора,…
-
Днепропетровский Актабанк, который был признан неплатежеспособным, обвиняется в растрате более 400 млн
грн.
Как сообщает пресс-служба
Генпрокуратуры, расследованием деятельности…
-
Работники МВД пресекли деятельность конвертационного центра с годовым оборотом около 9 миллиардов гривен.
"По предварительной информации деньги от нелегальных операций шли на поддержку…
-
Ближайшее окружение бывшего президента Украины Виктора Януковича, которое контролировало схемы по обналичиванию доходов, заработало около 20-25 млрд гривен. Об этом говорится в статье…
-
"Програма" Януковича закрилася в січні-лютому 2014 року, натомість з’явилося багато "партизан" – економіка не терпить вакууму. Актуальна ціна на "обнал" – від 4,5% до 8%. Все залежить, хто
"кришує". Якщо ноги ростуть з прокуратури, Міндоходів…
-
Якщо бізнес має заплатити компенсацію у бюджет за свої минулі "гріхи", то теж саме мають зробити і чиновники. Адже з кримінальних схем мінімізації податків вони отримували відкати, хабарі та
бонуси.
-
Генеральная прокуратура вместе с Министерством внутренних дел, Службой безопасности Украины и Национальным банком раскрыли 14 банков,
через которые были "отмыты" 140 млрд грн.
Об…
-
Налоговая пытается наполнить пустой бюджет за счет предпринимателей, которые сотрудничали с конвертационными центрами прошлой власти, говорит источник LB.ua, хорошо
знакомый с ситуацией…
-
Национальный банк обнаружил 12 банков с конвертационными центрами, через которые в прошлом году прошло 142 млрд грн. Сейчас
они проверяются сотрудниками НБУ, УБОПом и налоговой милиции…
-
УБОП ликвидировал конвертационный центр в Одессе с годовым оборотом на уровне 2 млрд грн.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра Главного управления
Министерства внутренних дел…