В Ивано-Франковске правоохранители ликвидировали конвертационный центр с ежемесячным оборотом 1,5 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.
Установлено, что организаторами конвертцентра были трое местных жителей, зарегистрировавшие несколько фирм для осуществления фиктивных финансово-хозяйственных операций. Заказчиками "услуг" конвертцентра были более 10 предприятий региона, которые таким образом уклонялись от уплаты налогов и легализовали теневые доходы.
В ходе обысков офисов и по месту жительства фигурантов дела изъято 100 тыс. гривен, а также печати и штампы фиктивных предприятий, финансово-бухгалтерскую документацию.
"Заблокированы банковские счета, которые использовались организаторами противоправного бизнеса. По предварительным выводам экспертов, через конвертационный центр государству нанесен ущерб почти 8 млн гривен", - отмечается в сообщении.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) УК.
Напомним, в апреле в Днепре закрыли российский конвертцентр с оборотом 700 млн гривен.