Отмывание денег
Материалы по теме
-
В Киеве пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществлявших незаконные операции по переводу безналичных средств в наличность, в дальнейшем
использовалась в теневом секторе…
-
В Австрии зафиксировано рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины.
Об этом
Deutsche Welle сообщили в Федеральном ведомстве…
-
Британская полиция конфисковала чеки на $22 миллиона, связанные с подозрениями в отношении российской
преступной группировки в отмывании денег через две российских компании, швейцарскую…
-
Выходец из Украины Артур Будовский приговорен к 20 годам тюремного заключение в США. Его признали виновным
в отмывании денег через систему анонимной банковской сети Liberty Reserve…
-
Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, выступая в парламенте Великобритании, рассказал об
обнаружении свыше $30 млн, которые принадлежат компаниям, деятельность которых…
-
Бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де
Киршнер обвинила новое руководство страны в "преследованиях по политическим мотивам".
Об этом она заявила своим сторонникам…
-
Аргентинская прокуратура заподозрила бывшего президента страны Кристину Фернандес де Киршнер в
отмывании денег.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источник в судебной власти.
Обвинение…
-
Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российскими клиентами, на $4 млрд. Ранее финансовая корпорация обнаружила
сомнительные операции на $6 млрд. Таким
образом…
-
Несколько человек из ближайшего окружения президента России Владимира Путина могут иметь отношение к сомнительным сделкам в российском подразделении Deutsche Bank, расследованием которых…
-
Журналисты ZIK расследовали схему вывода средств из БГ Банка (банк "Першый"), который был
связан с бывшим генпрокурорм Виктором Пшонкой. О том, что из учреждения исчезли около 65…
-
МВД проводит обыски на нескольких этажах центрального офиса "Укрзализныци".
Об этом сообщает издание "Центр транспортных стратегий" со
ссылкой на источник в железнодорожной госкомпании…
-
В парламенте Великобритании обеспокоены тем, что большое количество российских денег отмывается через рынок
лондонской недвижимости с помощью анонимных офшорных компаний.
Об этом…
-
Контролирующие ведомства США приступили к расследованию дела о предполагаемом отмывании денег
московским филиалом Deutsche Bank.
Как сообщили в понедельник, 13 июля, агентству AFP…
-
Поставщики электроэнергии на железные дороги Украины отмывали деньги в двух фирмах, имеющих признаки "налоговых ям". Об этом со
ссылкой на результаты расследования, проведенного…
-
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank начал внутреннюю проверку отмывания денег российскими клиентами, которое может включать в себя
транзакции на 6 миллиардов долларов, проведенные…
-
Схемы, внедренные командой экс-президента Виктора Януковича по выведению денег из страны, работает до
сих пор - "и на эту власть, и на ту".
Такое мнение в интервью LB.ua высказал…
-
Государственная фискальная служба проверяет должностных лиц девяти банков на причастность к отмыванию денег. В их число входят
сотрудники Реал-банка, Фидобанка, банка "Финансы и кредит…
-
Служба безопасности Украины разоблачила факты растраты и отмывание средств на сумму 47 млн грн бывшими должностными лицами ГП НАЭК
"Энергоатом".
Об этом сообщили в пресс-центре СБУ…
-
Власти Северной Кореи заявили в пятницу, 16 декабря, о своей приверженности борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Об этом сообщает агентство
Рейтер.
КНДР в течение…
-
Управление по борьбе с организованной преступностью в Запорожской области объявило в международный розыск бывшего генерального директора
коммунального предприятия Запорожского городского…
-
Сестра короля Испании Фелипе VI принцесса Кристина предстанет перед судом по делу о налоговом
мошенничестве, связанном с деятельностью некоммерческой организации, возглавляемой ее…
-
Сотрудники полиции и прокуратуры Молдовы 13 декабря провели обыски в офисе и филиалах партии Patria, которую возглавляет прокремлевский политик
Ренато Усатый.
Об этом сообщает Publika…
-
Верховный суд Пальмы-де-Майорки в пятницу, 7 ноября, снял с сестры короля Испании Филиппа VI доньи Кристины
обвинения в отмывании денег.
Об этом сообщает BBC.
Тем не менее, ей все…
-
Верховная Рада Украины во вторник проголосовала в целом законопроект, который должен помочь бороться с отмыванием денег и финансированием терроризма. За принятие законопроекта №5067…
-
Верховная Рада Украины на внеочередном заседании 7 октября проголосовала законопроект, который должен помочь бороться с отмыванием денег
и финансированием терроризма. За принятие…