Отмывание денег
Материалы по теме
-
Двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин принимал участие в крупнейшей в истории схеме по
отмыванию денег на сумму $ 230 млрд из-за эстонскую филиал крупнейшего…
-
Прокуратура Дании предъявила официальные обвинения десяти бывшим менеджерам банка Danske Bank. Следствие
считает их причастными к отмыванию денег через эстонское отделение финансового…
-
Группа инвесторов из 19 стран подала иск в Копенгагенский городской суд против Danske Bank, в котором
потребовала от банка возместить ущерб на сумму $475 млн. Иск подан американскими…
-
Следственные органы Германии конфисковали недвижимость и денежные средства на общую сумму 50 миллионов евро по делу об одном из крупнейших в истории случаев отмывания денег.
Дело…
-
Австрийская прокуратура в рамках расследования отмывания украинских денег через Meinl Bank вышла на 30
человек, пишет
DW. Имена фигурантов следствие не называет, но известно, что…
-
Шведский банк Swedbank подозревают в систематическом отмывании денег, которое продолжалось около
десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.
Об этом
сообщает…
-
В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен.
Ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям…
-
В штаб-квартире Deutsche Bank AG во Франкфурте и офисах банка прошли обыски по делу о "панамских документах".
Об этом сообщает Bloomberg.
В обысках участвовали 170 сотрудников прокуратуры…
-
С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен.
Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы…
-
Сотрудники Главного следственного управления и Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и области в рамках начатого уголовного производства задокументировали факты отмывания…
-
Печерский районный суд Киева разрешил специальное досудебное расследование в отношении гражданина М., причастного к отмыванию средств во времена Павла Лазаренко. Об этом сообщает РБК-Украина…
-
Эгмонтская группа подразделения финансовой разведки признала Госслужбу финансового мониторинга Украины
лучшей в мире. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба
украинского…
-
Расследованием скандала вокруг отмывания денег через эстонский филиал датского банка Danske Bank занялись
и правоохранительные органы Великобритании, передает
Немецкая волна.
Британскому…
-
Главный исполнительный директор Danske Bank Томас Борген объявил, что покинет должность после того, как ему найдут замену. Решение об отставке связано со скандалом из-за отмывания…
-
Независимое расследование скандала с отмыванием денег в крупнейшем коммерческом банке Дании Danske Bank показало, что в течение одного года
через эстонское отделение кредитной организации…
-
Українці (втім, як і інші нерезиденти Європейського Союзу) справді мають складнощі з відкриттям рахунків в європейських банках, кажуть юристи. Однак справа не завжди в санкціях.
-
Федеральное бюро расследований США задержало четырех граждан России. Их подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.
Об этом говорится в твиттере российского генконсульстве…
-
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) выполнило решение апелляционного суда столицы и вернуло почти 100 миллионов гривен компании, которая фигурирует в так…
-
Генпрокуратура сообщила о подозрении в отмывании денег сообщнику бывшего премьер-министра Павла Лазаренко. Об этом заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин в интервью агентству…
-
Антикоррупционные органы завершили расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают
в хищении средств городского бюджета. Об этом…
-
США обвинили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и Диосдадо Кабелло, второго после Мадуро человека в иерархии правящей Единой
социалистической партии Венесуэлы, в получении доходов…
-
С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 29,6 млрд гривен.
Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы…
-
В Латвии закрываются банки и сыплются обвинения во взяточничестве. Что объединяет Украину, латвийскую финансовую систему и северокорейские ракеты?
-
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский отметил значительную работу, которую провела Украина, чтобы добиться позитивного отчета экспертов Совета…
-
Латвийский банк ABLV принял решение о начале процесса самоликвидации, пишет "Би-би-си".
Согласно латвийскому закону о кредитных учреждениях, в случае самоликвидации собрание акционеров…