Отмывание денег
Материалы по теме
-
Федеральный уголовный суд Швейцарии признал виновным бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко в
отмывании около 2,8 миллиона евро через швейцарскую финансовую систему…
-
Прокуратура Киева сообщила о подозрении в отмывании 120 млн грн пяти членам преступной группы, организованной бывшим правоохранителем. Об
этом сообщается на странице ведомства в фейсбук…
-
Национальный банк в четверг, 21 мая, обнародовал новый порядок проведения финмониторинга банками.
Соответствующее положение было утверждено правлением НБУ от 19 мая в соответствии…
-
В американском штате Кливленд, где расследуются предполагаемые финансовые преступления украинского олигарха Игоря
Коломойского, созвали большое жюри присяжных.
Об этом сообщило издание…
-
Перерахування до і понад 5000 грн. не потребує джерел походження, але завжди ризикує стати підозрілим.
-
Государственная служба финансового мониторинга за первый квартал 2020 года выявила подозрительные финансовые операции на 14,8 млрд
гривен. Ведомство подготовило 239 материалов по…
-
Поряд з тим що новий Закон суттєво удосконалює процедуру фінансового моніторингу та приводить її у відповідність до світових та європейських норм, він створює навантаження для бізнесу…
-
В 2019 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 92,2 млрд гривен. Ведомство
подготовило 893 материала по финансовым операциям…
-
Президент Владимир Зеленский подписал закон о борьбе с отмыванием денег. Об этом говорится на
сайте правительства.
Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмывания…
-
Печерский районный суд Киева наложил арест на шесть элитных автомобилей бывшего народного депутата Максима
Микитася.
Решение было принято по результатам обысков у нардепа, которые…
-
Государственная служба финансового мониторинга представила результаты Национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования
терроризма.
Об этом сообщается на сайте Госфинмониторинга…
-
Суд отменил экс-руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану подозрение в отмывании 89 млн гривен. Об этом казано в материалах суда.
18 октября Печерский районный…
-
Государственное бюро расследований 11 декабря провело обыски в доме бывшего народного депутата Максима
Микитася.
Об этом сообщила пресс-служба
Генпрокуратуры.
"Прокуроры Генеральной…
-
СБУ разоблачила должностных лиц Луганской облгосадминистрации и руководителей строительной компании на присвоении 10-ти
миллионов гривен, выделенных государством на строительство…
-
Верховная Рада в пятницу приняла во втором чтении и в целом законопроект №2179 о предотвращении и противодействия
отмывания денег.
За него проголосовали 246 народных депутатов.
…
-
Депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин и Юлия Левочкина через доверенное лицо были совладельцами банка Trasta Komercbanka, который был ключевым учреждением…
-
СБУ разоблачила руководство Днепровского метрополитена на закупках некачественного оборудования, которое могло поставить под
угрозу работу метрополитена и жизни пассажиров. Об этом…
-
В Эстонии началась ликвидация филиала Danske Bank, пишет rus.err.ee.
В феврале 2019 года банк получил предписание Финансовой инспекции Эстонии прекратить свою деятельность, и 1 октября…
-
Финансовые скандалы сейчас никому не нужны – особенно России. Покойный Айвар Рехе, вероятно, мог пролить свет на все эти события. Но стороны избежали потерь как финансовых, так и
репутационных.
-
Национальная полиция сообщила о подозрении и объявила в розыск бизнесмена, почетного президента Федерации
тенниса Украины Вадима Шульмана, который ранее был бизнес-партнером Игоря…
-
Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии передала правоохранителям 398 материалов дел, связанных с
незаконными финансовыми операциями на сумму свыше…
-
Экс-бухгалтеру коммунального предприятия Хмельницкого горсовета сообщили о подозрении в отмывании
денег на 1,5 миллиона гривен. Об этом сообщает
пресс-центр Национальной полиции…
-
Госслужба финансового мониторинга Украины подписала соглашение о сотрудничестве с Центром финансовой разведки Японии. Об этом
сообщает пресс-служба украинского ведомства.
Документ…
-
В недавнем иске Приватбанка, поданном в суд штата Делавэр (США) против бывших владельцев Игоря Коломойского и
Геннадия Боголюбова, банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долларов…
-
В апреле 2019 года «Харьковзеленстрой» Харьковского городского совета закупил деревьев на 14,77 миллионов гривен. При этом стоимость ели оказалась дороже рыночной стоимости в 10 раз…