В Киеве пресечена преступная деятельность группы лиц, осуществлявших незаконные операции по переводу безналичных средств в наличность, в дальнейшем использовалась в теневом секторе экономики. По предварительным данным, злоумышленники легализовали около 30 млн грн, полученных преступным путем.
Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киева.
"Преступная схема заключалась в накоплении безналичных средств, поступавших от субъектов хозяйственной деятельности за якобы приобретенные товарно-материальные ценности и услуги и их перечислении с банковских счетов предприятий с признаками фиктивности на платежные карточки подконтрольных физических лиц с целью их последующего снятия в банкоматах г. Киев", - говорится в сообщении.
По результатам проведенных обысков у фигурантов уголовного производства изъято более 700 тыс. гривен, около 30 банковских платежных карточек физических лиц-предпринимателей, 17 печатей и штампов, а также черновую бухгалтерию.
Следствие в уголовном производстве продолжается.
Как сообщалось 29 августа, в Киевской области три прокурора попались на взятке.