Отмывание денег
Материалы по теме
-
В Киеве и Черкасской области правоохранителяии задержаны восемь должностных лиц Государственной миграционной службы,
которых подозревают в коррупционной схеме выдачи биометрических…
-
На протяжении 2011-2013 годов ПриватБанк (Латвия) проводил операции между рядом подставных
компаний в пользу бизнесмена Сергея Курченко и окружения бывшего Президента Украины Виктора…
-
Федеральное бюро расследований США в ноябре обратилось к властям Кипра с просьбой предоставить информацию о ликвидированном банке FBME, который,
как подозревается, использовали "богатые…
-
Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма
(MONEYVAL) утвердил отчет взаимной оценки Украины.
Об этом сообщается…
-
Депутаты Европарламента выразили "серьезную озабоченность" тем, что Кипр "активно помогает" России в "политически мотивированном производстве" против
британского правозащитника Уильяма…
-
Суд в Салониках удовлетворил запрос Генпрокуратуры России о выдаче россиянина Александра Винника,
задержанного по подозрению в отмывании $4 млрд через биткоины.
Об этом "Интерфаксу…
-
Суд в Греции одобрил запрос о выдаче США россиянина Александра Винника, задержанного по подозрению в
отмывании $4 млрд через биткоины.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой…
-
Журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) выяснили, что власти Азербайджана с 2012 по 2014 год через
фиктивные компании в Великобритании "отмыли…
-
Биткоин-биржа BTC-e заявила, что россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по подозрению в отмывании
$4 млрд, никогда не был сотрудником компании.
Об этом говорится…
-
Арестованному в Греции накануне гражданину России предъявили обвинения в отмывании около $4 млрд при
помощи биткоинов.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на
заявление…
-
В Греции арестовали россиянина, разыскиваемого в США за отмывание $4 млрд через биткоин-транзакции.
Об этом сообщает
Associated Press.
Его имя не называется, однако…
-
Украинская сторона передала Италии создателя одной из самых масштабных в итальянской истории схем по отмыванию средств Джузеппе Дональдо Никосию.
Об этом сообщил генпрокурор Юрий…
-
Сотрудники Государственной фискальной службы и Национальной полиции разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе…
-
Испанская полиция задержала бывшего президента футбольного клуба "Барселона" Сандро Роселя в рамках расследования дела об отмывании денег.
Об этом сообщает русская служба Би-би-си…
-
Федеральная таможенная служба (ФТС)
России с 1 января 2016 года по 31 марта 2017 года выявила незаконный вывод средств из России на 326 млрд рублей ($5,8 млрд).
Об этом сообщает…
-
Федеральная прокуратура США заявила о том, что власти России отказались сотрудничать в деле об
отмывании российских денег в Соединенных Штатах.
Как сообщает "Радио Свобода", прокуратура…
-
Генпрокуратура Молдовы рассказала о подробностях расследования дела по отмыванию и выводу из России $22
млрд.
Соответствующее заявление размещено на сайте молдавской Генпрокуратуры…
-
Почти три десятка немецких банков были замешаны в схемах по отмыванию денег в Восточной Европе, получая многомиллионные прибыли.
О существовании грязных схем сообщает Süddeutsche…
-
Несколько крупнейших банков Великобритании были вовлечены в международную схему по отмыванию больших денежных
сумм, выведенных из России.
Об этом говорится в расследовании, проведенном…
-
Генеральная прокуратура Швейцарии наложила временный арест на 29,6 млн долларов на банковском счете в Bank Vontobel AG (Швейцария), принадлежащих компании бывшего генерального директора…
-
Компания "Спецтехноэкспорт", которая входит в концерн "Укроборонпром", отрицает проведение фиктивных сделок.
Об этом говорится в комментарии пресс-службы компании к новости от 2 ноября…
-
Компания "Спецтехноэкспорт", которая входит в "Укроборонпром" в 2015-2016 годах перечислила 80 млн гривен за якобы поставленное
оборудование фирме "Спецпроммеханизация", которую полиция…
-
Апелляционный суд в США отстранил адвокатов сына вице-президента ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Дениса Кацыва от защиты его компаний по делу об отмывании денег, схему которого…
-
Кабинет министров создал совет по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового…
-
Украина попросит Латвию вернуть 50 млн евро, которые были конфискованы в бюджет этой страны.
Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Евгений Енин в комментарии, который…