Государственная фискальная служба проверяет должностных лиц девяти банков на причастность к отмыванию денег. В их число входят сотрудники Реал-банка, Фидобанка, банка "Финансы и кредит", БТА Банка, Вернум банка, VAB Банка, Ощадбанка, банка "Глобус" и банка "Украинский профессиональный банк.
Об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя ГФС Владимир Хоменко.
"В данное время следственные действия по доказательству причастности и установлению меры вины должностных лиц банковских учреждения продолжаются", - цитирует чиновника "Интерфакс-Украина".
По его словам, сейчас расследуются 46 уголовных дел по конвертационным центрам, услугами которых воспользовались более 5 тыс. предприятий – они получили искусственный налоговый кредит по НДС на сумму 3,6 млрд грн.
Напомним, что Хоменко был сегодня отстранен от своей должности по подозрению в коррупции. Против него, как и против его начальника Игоря Билоуса, проводится служебное расследование.