Отмывание денег
Материалы по теме
-
Национальный банк закрыл еще один банк за отмывание денег - "Прайм".
Как говорится в сообщении регулятора, в
2013-2014 годах это учреждение пять раз попадало под санкции НБУ за операции…
-
Правоохранительные органы Молдовы раскрыли схему нелегального вывода капитала из России на сумму почти 700
млрд рублей (примерно $18 млрд по нынешнему курсу).
Об этом пишет "Ведомости…
-
Служба безопасности Украины выявила и прекратила преступную финансовую схему по выведению денег в теневой оборот. В сообщении пресс-службы СБУ говорится о десятках миллионов
гривен…
-
В Испании суд официально предъявил обвинения принцессе Кристине, сестре короля Фелипе VI, по
делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, сообщает BBC.
В суде принцессу…
-
Австрийская прокуратура ведет следствие в отношение Алексея Азарова, сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.
Об этом сообщает австрийская газета Die Presse, передает…
-
В кабинете главного редактора газеты "Вести" Игоря Гужвы при обыске нашли 1,5 млн грн наличными.
Об этом заявил замминистра доходов и сборов Владимир Хоменко.
"Проводят обыск, по…
-
Государственная служба финансового мониторинга Украины признала операции окружения экс-президента
Виктора Януковича 77,2 млрд грн проведенными с целью легализации доходов, полученных…
-
Служба безопасности Украины во вторник провела обыск в банке "Рыночные технологии", который подозревается в отмывании денег. По информации СБУ, этот банк связан с бывшим министром…
-
Кабмин поручил госорганам в течение 2014 года систематизировать информацию о схемах легализации незаконных доходов.
Как говорится в постановлении №971, собранная информация будет…
-
Богатые государства не выполняют свое обещание решить проблему отмывания денег и уклонения от уплаты налогов, что обходится бедным странам в миллиарды долларов.
-
Отток "грязных" денег из Украины в 2002-2011 годах составил $6,2 млрд. Половина из этой суммы пришлась
на первые два года президентства Виктора Януковича: в 2010 году из страны ушел…
-
Папская комиссия по делам города-государства Ватикан в среду, 9 октября, приняла новый закон по борьбе с
отмыванием денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство TMNews…
-
Управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) Франции подозревает украинских бизнесменов в покупке местных виноградников для отмывания денег.
Как пишет…
-
Ватикан заморозил активы, принадлежащие высокопоставленному священнослужителю, оказавшемуся в центре скандала вокруг отмывания денег Банком Ватикана. Об этом 12 июля сообщает агентство…
-
Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием грязных денег MONEYVAL планирует одобрить доклад по ситуации в Ватикане в декабре этого года.
Как передает собственный…
-
Экспертная группа Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег MONEYVAL отмечает прогресс
Украины в 2012.
Об этом идет речь в ежегодном докладе группы за 2012 год, представленном…
-
Власти США раскрыли одну из крупнейших в мире систем по отмыванию денег под названием Liberty Reserve, через которую с 2006 года
прошло более $6 млрд. Услугами компании пользовались…
-
Кабинет Министров утвердил план мероприятий на 2013 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма…
-
Центробанк Италии 1 января заблокировал работу банковских терминалов в Ватикане, принадлежащих
Deutsche Bank Italia, и теперь оплатить что-либо на территории города-государства можно…
-
Якщо пан Попов хотів кращого фінансування для Києва, то повинен був потурбуватися про це раніше, ще до ухвалення Державного бюджету
-
«Очевидно, что Украина за последние два года значительно продвинулась в этом вопросе. Принятие антикоррупционного закона, законодательство о легализации средств, борьба за чистоту…
-
Британский банк HSBC выплатит властям США штраф в размере $1,5 млрд.
К таким последствиям привело расследование, прошедшее в июле 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на телеканал Sky…
-
В Испании во вторник, 16 октября, проводится спецоперация против китайской мафии - кодовое
название "Император" - в ходе которой в пригороде Мадрида уже были задержаны более 100 человек…
-
Специалист по выводу капиталов за рубеж, владелец фирмы Honest & Brigh Ярослав Ломакин считает, что в Украине половина средств, которые находятся "в тени", оседает в зарубежных…
-
В ЮАР суд предъявил лидеру радикального молодежного крыла правящей партии "Африканский национальный
конгресс" (АНС) Джулиусу Малему обвинения в отмывании денег, однако он вышел из…