Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российскими клиентами, на $4 млрд. Ранее финансовая корпорация обнаружила сомнительные операции на $6 млрд. Таким образом общая сумма таких сделок составляет $10 млрд.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.
Агентство указывает, что эти деньги, вероятно, не были проверены на возможность отмывания клиентами, которые выводили средства из России. Deutsche Bank уведомил о результатах внутренней проверки регуляторов и другие заинтересованные органы, в частности департамент юстиции США.
В октябре департамент обвинил Deutsche Bank в нарушении санкций против России. В центре внимания оказались так называемые зеркальные сделки, в ходе которых российские клиенты банка покупали ценные бумаги в рублях через московский офис Deutsche Bank, а затем продавали их за иностранную валюту, в том числе доллары, через офис банка в Лондоне. Американские власти посчитали, что такие сделки нарушают санкции против России. На банк наложили штраф размером $200 млн.
17 сентября Deutsche Bank закрыл российский бизнес по корпоративному финансированию и торговле ценными бумагами. Решение было принято в рамках реструктуризации компании. Теперь в РФ Deutsche Bank предоставляет международные банковские услуги.
В августе московский офис Deutsche Bank заподозрили в отмывании денег. В октябре сообщалось, что в деле об отмывании денег в Deutsche Bank нашли след друзей Путина.
Deutsche Bank - одна из самых крупных в мире финансовых корпораций. Основана в 1870 году. Штаб-квартира расположена во Франкфурте-на-Майне. На банк работают около 100 тыс. человек.