Государственная фискальная служба ликвидировала в Киеве конвертационный центр с оборотом 200 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении службы.
"В Киеве был создан центр под видом всемирной общественной организации защиты прав и помощи пострадавшим от войн и репрессий, якобы для благотворительных целей. Однако фактически он намеревался использовать банковские реквизиты общественных организаций для поступления денежных средств из-за границы и дальнейшего перечисления этих денег предприятиям реального сектора экономики для обналичивания", - говорится в нем.
Конвертцентр действовал по такому механизму: предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства на счета "фиктивных" фирм под видом благотворительной помощи (в том числе участникам антитеррористической операции).
Следующим шагом был перевод этих средств в наличные на счета, оформленные на подставных физических лиц в банковских учреждениях Киева, после чего деньги возвращались "владельцам", за исключением определенного процента.
Сведения об указанном уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.