Генеральная прокуратура вместе с Министерством внутренних дел, Службой безопасности Украины и Национальным банком раскрыли 14 банков, через которые были "отмыты" 140 млрд грн.
Об этом заявил первый заместитель генерального прокурора Николай Голомша в ходе рабочего совещания, передает "РБК-Украина".
"Совместно с Службой безопасности Украины, Министерством внутренних дел Украины и при серьезной поддержке Национального банка Украины раскрыты 14 "стиральных" банков, с помощью которых "отмыты" 140 млрд средств", - заявил Голомша.
По его словам, ранее правоохранительные органы не сталкивались с таким масштабом злоупотреблений и нарушений в финансовой сфере.
Голомша отметил, была сформирована четкая иерархическая структура преступной организации, и эта вертикаль замыкалась на представителей власти.
Напомним, как говорится в статье LB.ua, при прошлой власти налоговая создала так называемую "Программу" или "площадки" для минимизации налогов через конвертационные центры. Стоимость таких услуг для бизнеса составляла 10-11%. Эту схему использовали минимум 80% бизнесменов.
Сейчас же предпринимателям приходят письма, что их работа с "Программой" была незаконной, налоговый кредит, который они получили от "площадок", является недействительным, а операции "никчемными". И предлагается оплатить добровольно за те периоды полную стоимость НДС, то есть заплатить 16,67% от оборота. В случае отказа оплатить эти суммы предпринимателям отменяют суммы налогового кредита, и возникают обязательства перед бюджетом и штрафные санкции.