СБУ совместно с Госслужбой финансового мониторинга и МВД прекратила противоправную деятельность крупного конвертационного центра, через который с начала года в теневой оборот вывели свыше 800 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-центр СБУ, эти деньги принадлежали государственным предприятиям. Средства поступали в конвертцентр через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки.
Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан РФ. Такая схема, по замыслу мошенников, должны была усложнить поиск средств и расследование их противоправных действий украинскими правоохранителями.
В офисах конвертцентра провели обыски, организатора финансовой сделки задержали.
В ходе обысков изъяли 2 миллиона гривен наличными, еще 5 миллионов гривен удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм.
В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, система управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами.