Генпрокуратура Молдовы рассказала о подробностях расследования дела по отмыванию и выводу из России $22 млрд.
Соответствующее заявление размещено на сайте молдавской Генпрокуратуры.
Как следует из заявления, уголовные дела были возбуждены в отношении 16 судей, четырех судебных исполнителей, четырех сотрудников Национального банка Молдовы (в том числе замглавы), а также девяти работников коммерческого банка, через который проводились операции по отмыванию денег.
Дело проходит под названием Landromat, отмечается в сообщении Генпрокуратуры.
Напомним, 20 марта The Guardian сообщила о международной схеме по отмыванию денег из России под названием "Всемирная прачечная" (The Global Laundromat). По данным издания, в 2010-2014 годах из России выведено почти $20 млрд, однако реальная сумма может достигать и $80 млрд. Важным звеном этой аферы являлись банки Молдовы.
В феврале стало известно о появлении в России схемы отмывания денег, ключевым звеном которой были Федеральная служба судебных приставов. Как отмечало издание, новый прием мошенников - модификация уже известной молдавской схемы отмывания с помощью судебных решений.
В середине 2016 года бывший сотрудник антикоррупционного ведомства Молдовы рассказал об отмывании через коммерческие банки республики более $23 млрд российского происхождения.
Напомним, накануне немецкое издание Süddeutsche Zeitung сообщило, что десятки немецких банков отмывали деньги из Восточной Европы и России.