В Канаде обнаружены $14 млн, которые имеют отношение к $230 млн, выведенных из бюджета России. Эту махинацию в свое время раскрыл ныне покойный адвокат Hermitage Capital Сергей Магнитский.
Об этом говорится в письме фонда "Справедливость для Магнитского", который поступил на "Радио Свобода/Свободная Европа".
Из документа следует, что на этой неделе юристы Hermitage Capital подали жалобу в Королевскую конную полицию и в 11 других правоохранительных органов этой страны. Адвокаты утверждают, что в Канаду было переведено $220 тыс. с оффшорных счетов, связанных с Клюевской организованной преступной группировкой (ОПГ).
Руководитель ОПГ, владелец "Универсального банка сбережений" Дмитрий Клюев включен в санкционный список США за его роль в деле Магнитского. Американская прокуратура считает, что его группировка совершила хищение денежных средств из бюджета РФ.
По мнению адвокатов Hermitage Capital, денежные переводы в Канаду могут быть частью мошенничества с налогами, которые Сергей Магнитский раскрыл в 2008 году. Еще $1,5 млн было переведено в Канаду через счета, которые могут иметь отношение к похищенным средствам. Кроме того, еще $12,6 млн было переведено из Канады обратно в сеть, которую российские мошенники используют для отмывания денег.
Об этом стало известно после дебатов в канадском парламенте относительно присоединения к так называемым "санкциям Магнитского" со стороны Канады, аналогичных "списку Магнитского", принятому в США.
Аудитор фонда Hermitage Capital и партнер британской юридической фирмы Firestone Duncan Ltd. Сергей Магнитский был арестован по обвинению в уклонении от уплаты налогов в 2008 году. Спустя год он умер в московском СИЗО "Матросская тишина". Официальная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Его бывшие коллеги и адвокаты неоднократно заявляли, что перед смертью Магнитский был избит и оставлен без надлежащей медицинской помощи.
В 2013 году его посмертно признали виновным по делу о невыплате налогов Hermitage Capital на сумму более 522 млн рублей.
В июне 2015 года Франция заморозила миллионы евро по делу Магнитского.
Напомним, в мае глава фонда Hermitage Capital рассказал об отмытых $30 млн из дела Магнитского.