Национальный банк закрыл еще один банк за отмывание денег - "Прайм".
Как говорится в сообщении регулятора, в 2013-2014 годах это учреждение пять раз попадало под санкции НБУ за операции по легализации доходов, полученных преступным путем. А в сентябре этого года был в ходе внеочередной проверки регулятор выявил масштабные операции с наличными деньгами в гривне и инвалюте, что не характерно для банков четвертой группы, и установил несколько его клиентов, которые регулярно снимали эти средства в больших объемах.
Чтобы прекратить это, Нацбанк решил отнести "Прайм" к категории неплатежеспособных банков. Клиентов банка возьмет на себя Фонд гарантирования вкладов.
Владельцами Прайм-банка являются более десятка компаний и два физлица с долями менее 10%. По информации СМИ, на самом деле банк принадлежит Майе Волковой, жене нардепа Александра Волкова.
Напомним, что раньше за отмывание денег был закрыт Грин Банк.
Прайм-банк стал 23-м неплатежеспособным банком в этом году.