Власти США раскрыли одну из крупнейших в мире систем по отмыванию денег под названием Liberty Reserve, через которую с 2006 года прошло более $6 млрд. Услугами компании пользовались не менее миллиона человек, из которых 200 тыс. - в США.
Одним из основателей фирмы оказался выходец из Киева Артур Будовский (ныне гражданин Коста-Рики), который был арестован в Испании и ждет экстрадиции в США. Как сообщает BBC, вместе с ним к суду привлечены еще шесть руководителей и сотрудников компании.
Система была анонимной, поэтому, если верить обвинению, ею пользовались в основном для отмывания незаконных доходов от всевозможных финансовых пирамид и сетевых махинаций, торговли наркотиками, детской порнографии, похищенных личных данных.
В обвинительном заключении отмечается, что Liberty проводила по 12 млн финансовых операций в год на общую сумму более $1,4 млрд.
Напомним, ранее налоговые органы США, Великобритании и Австралии начали антиоффшорное расследование, которое может стать одним из крупнейших в истории.