Государственная служба финансового мониторинга за первый квартал 2020 года выявила подозрительные финансовые операции на 14,8 млрд гривен. Ведомство подготовило 239 материалов по финансовым операциям, которые могут быть связаны с отмыванием денег и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.
Об этом говорится на сайте Госфинмониторинга.
Эти материалы направлены в прокуратуру, Национальное антикоррупционное бюро, Службу безопасности Украины, Государственную фискальную службу, Национальную полицию и Государственное бюро расследование.
Среди них были 18 материалов, связанных с финансированием терроризма и сепаратизма, в том числе боевиков "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, что с 2020 года сумма финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, выросла со 150 тыс. до 400 тыс. гривен. При этом количество признаков подозрительных операций сократилось с 17 до четырех:
- операции политически значимых лиц и их семей;
- переводы за границу;
- операции с наличными (внесение, перевод, получение денег);
- операции с банками/участниками из стран, не выполняющих рекомендации FATF).