"Панамские документы"
Материалы по теме
-
Суд в Стамбуле во вторник, 8 января, приговорил журналистку Deutsche Welle Пелин Ункер к лишению свободы сроком 13 месяцев и 15…
-
В штаб-квартире Deutsche Bank AG во Франкфурте и офисах банка прошли обыски по делу о "панамских документах".
Об этом сообщает…
-
Пакистанский суд в пятницу заочно приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа к десяти годам тюрьмы по делу о…
-
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал новые документы из "Панамского архива", связанные с…
-
Совет министров экономики и финансов Европейского союза во вторник обновил "черный список"
налоговых гаваней, передает…
-
Швейцарский регулятор рынка FINMA завершил расследование на основе данных "Панамских документов" и наказал дочернюю компанию…
-
В Евросоюзе предложили исключить восемь юрисдикций из "черного списка" налоговых гаваней, одобренного
ЕС в декабре.
Об этом…
-
НАК "Нафтогаз Украины" завершила проверку информации об офшоре члена правления "Укртрансгаз" Сергея
Алексеенко, который раньше был…
-
Министры финансов стран Евросоюза утвердили "черный список" налоговых гаваней, в который вошли 17 юрисдикций за пределами ЕС.
Об…
-
На Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафна Каруана Галиция, которая занималась антикоррупционными…
-
Верховный суд Пакистана 28 июля отстранил премьер-министра Наваза Шарифа от занимаемой должности, пишет BBC.
Поводом для такого…
-
Информация о ходе проверки фактов, изложенных в "панамских досье", касающихся офшоров друга Путина, недоступна для общественности.…
-
Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca, стоящей за "панамскими досье", гражданин Германии Юрген
Моссак (Jurgen Mossack) и…
-
Стокгольмский городской суд арестовал по подозрению во взяточничестве россиянина, который
работает в шведском отделении компании…
-
Власти Панамы были вынуждены приостановить расследование дела об утечке документов компании Mossack Fonseca, которые якобы…
-
Дания выкупила данные о своих гражданах, имена которых упомянуты в так называемых "панамских документах", передает DW.
Анонимному…
-
Президент Петр Порошенко считает, что офшорный скандал, начавшийся вокруг "Рошена" после публикации "панамского архива", не имел…
-
В Испании во вторник, 31 мая, начался суд по делу отца футболиста Лионеля Месси - Хорхе Орасио Месси, передает DW.
Отмечается, что…
-
Кипрская фирма Dr. K. Chrysostomides & Co LLC заявляет, что фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", бенефициаром которого является…
-
Журналисты программы "Слідство.Інфо" выпустили очередное расследование, в котором утверждается, что 25 марта 2016 года фонд "Прайм…
-
Офшорная компания Intraco Management Ltd, принадлежащая одному из топ-менеджеров "Рошена", никогда не оплачивала
чартерные…
-
Офшорные скандалы вокруг украинской власти вышли за пределы страны и здравого смысла. Такое
мнение в своем фейсбуке выразил бывший…
-
12 травня Кемерон збирає в Лондоні масштабний антикорупційний форум. Президент не полетів у Лондон тільки у зв’язку із можливими…
-
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал базу данных, полученную на основе "панамского архива". В…
-
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) анонсировал публикацию новых документов о более чем 200 тыс. офшорных…