В штаб-квартире Deutsche Bank AG во Франкфурте и офисах банка прошли обыски по делу о "панамских документах".
Об этом сообщает Bloomberg.
В обысках участвовали 170 сотрудников прокуратуры и полиции.
Сообщается, что двое сотрудников банка 50 и 46 лет подозреваются в финансовых махинациях. Весь круг подозреваемых шире, но возможные злоумышленники еще не идентифицированы.
В прокуратуре предполагают, что подразделение Deutsche Bank на Британских Виргинских островах помогало клиентам уходить от уплаты налогов и участвовало в отмывании средств, полученных преступным путем.
Deutsche Bank AG подтвердил, что расследование ведется в рамках "панамского дела", и выразил готовность сотрудничать со следствием. После обнародования информации об обысках акции крупнейшего немецкого банка снизились на 3,5%.
"Панамские документы" были опубликованы в апреле 2016 года Международным консорциумом журналистов-расследователей совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности. Журналисты получили доступ к документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которая оказывала услуги по регистрации офшорных компаний. Согласно документам, Deutsche Bank AG сотрудничал с кипрским банком RCB Bank (46-процентная доля в нем принадлежит ВТБ). Банк, как указывалось в расследовании, выдавал кредиты без обеспечения на сотни миллионов долларов. Среди заемщиков - друг детства Путина виолончелист Сергей Ролдугин.
Напомним, в прошлом году Федеральная резервная система США обязала Deutsche Bank выплатить $41 млн, поскольку банк не предпринял достаточных мер для противодействия отмыванию денег.
Ранее Deutsche Bank заплатил $630 млн штрафа за махинации с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России было выведено около $10 млрд. В ходе так называемых "зеркальных" сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого - зачастую в тот же день - связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.