Офшорные скандалы вокруг украинской власти вышли за пределы страны и здравого смысла. Такое мнение в своем фейсбуке выразил бывший глава СБУ, лидер общественно-политического движения "Справедливость" Валентин Наливайченко.
"Если бы в августе 2015 года хотя бы один из старых или новых антикоррупционных органов сразу начал расследование по предоставленным мной документам, то сегодня незаконные сделки были бы прекращены, средства возвращены в страну, а украинская власть не потеряла бы безвозвратно свой имидж", - заявил он.
Политик напомнил, что год назад отправил запросы по поводу офшорных финансовых операций украинских политиков и чиновников в компетентные органы, в том числе в Генпрокуратуру Украины, Госфинмониторинг, Национальное антикоррупционное бюро, ФБР, FATF, правительственные учреждений стран-членов Евросоюза, а также в санкционные подразделения правительства США.
"Иностранные партнеры взяли эти документы в работу, о чем свидетельствуют расследования прокуратуры США, в частности по панамского архива", - отметил Наливайченко.
Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал базу данных, полученную на основании "панамского архива". Владельцами оффшорных счетов оказались 165 граждан Украины и 195 украинских компаний.
В базе, в частности, указываются кондитерская фабрика "Конти" и 26 оффшорных компаний сына бывшего премьер-министра Николая Азарова.
Журналист "Слидство.инфо" Дмитрий Гнап обращает внимание на то, что бенефициаром оффшорной компании Intraco Management Ltd является заместитель генерального директора корпорации "Рошен" Сергей Зайцев.
Ранее в СМИ публиковали информацию, что эта офшорная компания оплачивала отдых и обучение за рубежом дочери нардепа от БПП Игоря Кононенко, а также перелеты чартерами Петра Порошенко, когда тот уже стал президентом. Кроме того, по данным liga.net, фирма покупала топливо осенью 2014-го в дочерней компании российского "Газпрома".
Документы принадлежали панамской юридической фирме Mossack Fonseca и были получены от источника, известного под псевдонимом "Джон Доу" (John Doe - в английском языке так принято называть кого-то неизвестного).
С помощью этих документов отслежена скрытые активы сотен политиков, чиновников, бывших и нынешних глав государств, знаменитостей и звезд спорта.
В документах перечислено более 200 000 подставных фирм, фондов и трастовых компаний, зарегистрированных в более чем 20 оффшорных зонах по всему миру.