"Панамские документы"
Материалы по теме
-
Суд в Стамбуле во вторник, 8 января, приговорил журналистку Deutsche Welle Пелин Ункер к лишению свободы сроком 13 месяцев и 15 дней, а также штрафу в размере 8600 турецких лир (около…
-
В штаб-квартире Deutsche Bank AG во Франкфурте и офисах банка прошли обыски по делу о "панамских документах".
Об этом сообщает Bloomberg.
В обысках участвовали 170 сотрудников прокуратуры…
-
Пакистанский суд в пятницу заочно приговорил бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа к десяти годам тюрьмы по делу о коррупции,
связанному с покупкой его семьей дорогостоящих…
-
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности опубликовал новые документы из "Панамского архива", связанные с юридической компанией Mossack Fonseca, которые охватывают…
-
Совет министров экономики и финансов Европейского союза во вторник обновил "черный список"
налоговых гаваней, передает Интерфакс-Украина.
В список добавлены три островных государства…
-
Швейцарский регулятор рынка FINMA завершил расследование на основе данных "Панамских документов" и наказал дочернюю компанию российского "Газпромбанка" из-за недостаточного противодействия…
-
В Евросоюзе предложили исключить восемь юрисдикций из "черного списка" налоговых гаваней, одобренного
ЕС в декабре.
Об этом сообщает
агентство Рейтер со ссылкой на европейских…
-
НАК "Нафтогаз Украины" завершила проверку информации об офшоре члена правления "Укртрансгаз" Сергея
Алексеенко, который раньше был главным советником главы правления "Нафтогаза".…
-
Министры финансов стран Евросоюза утвердили "черный список" налоговых гаваней, в который вошли 17 юрисдикций за пределами ЕС.
Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Бруно…
-
На Мальте в результате взрыва автомобиля погибла журналистка Дафна Каруана Галиция, которая занималась антикоррупционными расследованиями, в
том числе связанными с "панамским досье…
-
Верховный суд Пакистана 28 июля отстранил премьер-министра Наваза Шарифа от занимаемой должности, пишет BBC.
Поводом для такого решения стали обвинений в коррупционных преступлениях…
-
Информация о ходе проверки фактов, изложенных в "панамских досье", касающихся офшоров друга Путина, недоступна для общественности.
Это следует из ответа Генпрокуратуры Российской…
-
Основатели юридической фирмы Mossack Fonseca, стоящей за "панамскими досье", гражданин Германии Юрген
Моссак (Jurgen Mossack) и его коллега, гражданин Панамы Рамон Фонсека (Ramon…
-
Стокгольмский городской суд арестовал по подозрению во взяточничестве россиянина, который
работает в шведском отделении компании Bombardie.
Как сообщает "Новая газета",
дело…
-
Власти Панамы были вынуждены приостановить расследование дела об утечке документов компании Mossack Fonseca, которые якобы свидетельствуют о
причастности ряда мировых политиков и…
-
Дания выкупила данные о своих гражданах, имена которых упомянуты в так называемых "панамских документах", передает
DW.
Анонимному источнику выплачено 6 млн крон (810 тысяч евро…
-
Президент Петр Порошенко считает, что офшорный скандал, начавшийся вокруг "Рошена" после публикации "панамского архива", не имел под собой
оснований.
Об этом он заявил на пресс-конференции…
-
В Испании во вторник, 31 мая, начался суд по делу отца футболиста Лионеля Месси - Хорхе Орасио Месси, передает
DW.
Отмечается, что отец и сын Месси в этот день в суд не явились…
-
Кипрская фирма Dr. K. Chrysostomides & Co LLC заявляет, что фонд "Прайм Эссетс Кэпитал", бенефициаром которого является Президент Петр Порошенко, не оплачивал денежными средствами…
-
Журналисты программы "Слідство.Інфо" выпустили очередное расследование, в котором утверждается, что 25 марта 2016 года фонд "Прайм Эссетс Капитал", владельцем которого является президент…
-
Офшорная компания Intraco Management Ltd, принадлежащая одному из топ-менеджеров "Рошена", никогда не оплачивала
чартерные перелеты Президента Петра Порошенко и не покупала топливо…
-
Офшорные скандалы вокруг украинской власти вышли за пределы страны и здравого смысла. Такое
мнение в своем фейсбуке выразил бывший
глава СБУ, лидер общественно-политического движения…
-
12 травня Кемерон збирає в Лондоні масштабний антикорупційний форум. Президент не полетів у Лондон тільки у зв’язку із можливими звинуваченнями його у використанні офшорів для капіталізації…
-
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал базу данных, полученную на основе "панамского архива". В
Украине 643 владельца офшоров, при этом украинцами…
-
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) анонсировал публикацию новых документов о более чем 200 тыс. офшорных
компаний.
Документы станут доступны 9 мая в 21 час…