Федеральная резервная система (ФРС) США обязала Deutsche Bank выплатить $41 млн, поскольку банк не предпринял достаточных мер для противодействия отмыванию денег.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Отмечается, что в результате "зеркальных сделок" с российскими акциями из РФ было выведено около $10 млрд.
ФРС заявила об "опасных и ненадежных практиках банка" и обязала его улучшить контроль над выполнением американских законов в сфере противодействия отмыванию средств. Deutsche Bank заявил о намерении выполнить все предписания американского регулятора, сообщает dpa.
Как сообщалось в январе, Deutsche Bank заплатит $630 млн штрафа за махинации с российскими акциями. В результате этих операций с 2011 по 2015 годы из России было выведено около $10 млрд. В ходе так называемых "зеркальных" сделок клиенты московского отделения банка размещали заказы на покупку акций российских компаний в рублях. После этого - зачастую в тот же день - связанные с покупателем компании продавали те же акции по той же цене в Лондоне. Продавец, как правило, был зарегистрирован в офшоре и платил долларами.