Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в деле обанкротившегося Дельта Банка будут объявлены новые подозрения.
С 2008 года в Украине обанкротились более сотни банковских…
Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу и главе наблюдательного совета Дельта Банка Николаю
Лагуну.
Об этом рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова…
Печерский районный суд Киева 11 февраля удовлетворил ходатайство бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна и
отменил ему запрет на выезд за границу, пишет Finbalance.
Ограничения…
Киевский апелляционный суд ограничил бывшего мажоритарного акционера Дельта Банка Николая Лагуна в праве выезда
за пределы Украины до погашения долга перед Ощадбанком на 948…
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск ООО "Финансовая компания "Скай" к Фонду гарантирования и Национальному банку и признал заключенным договор купли-продажи 5-миллиардного пула…
Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему владельцу "Дельта
Банка" в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 33 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба…
Фонд гарантирования вкладов физических лиц нанял юристов для судебных разбирательств с бывшими владельцами Дельта Банка и банка "Финансы и Кредит".
Об этом говорится на
сайте ФГВФЛ…
Правоохранители объявили подозрение экс руководству правления АО "Дельта Банк" в хищении 4,4 млрд гривен.
Об этом информирует
пресс-служба департамента кибербезопасности полиции…
10 декабря Северный апелляционный хозяйственный суд по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц наложил арест на активы, принадлежащие владельцу обанкротившегося в
2015…
Банковские счета компании "Укргаздобыча" арестованы по решению суда.
Об этом сообщило профильное издание enkorr.
"Действительно всю неделю счета арестованы, мы писали об этом риске…
Национальный банк Украины 8 июля отменил свое решение от 9 апреля №280-рш о согласовании реализации пула активов, переданных АО "Дельта Банк" в
залог НБУ.
Об этом сообщается на сайте…
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) добился возобновления уголовного производства в отношении одного из бывших топ-менеджеров неплатежеспособного Дельта Банка, который…
Фонд гарантирования вкладов физических лиц подсчитал, что общие потери кредиторов обанкротившегося в 2015 году
Дельта Банка составили 24,5 млрд грн. Оценочная стоимость активов банка…
Компания "Укргаздобыча" по решению суда выплатила обанкротившемуся Дельта Банку
214,11 млн грн в счет погашения кредитного договора от 30 сентября 2013 года.
Как сообщает FinClub…
Глава Национального банка Валерия Гонтарева заявила, что крупнейшие украинские бизнесмены не вернули 37,5 млрд
гривен рефинансирования, выданного их банкам.
"В начале моей каденции…
Высший специализированный суд 15 февраля марта отменил поручительство бывшего владельца Дельта Банка Николая Лагуна перед Ощадбанком на
4,2 млрд грн.
Об этом свидетельствуют материалы…
Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю совета директоров Дельта Банка Елене Поповой и еще трем лицам в хищении 1,7
млрд гривен средств банка.
"Департамент…
Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права бывшего первого заместителя председателя совета директоров Дельта
Банка Виталия Масюры.
Как сообщает столичная…
Согласно материалам уголовного дела, «Дельта Банк» в течение 2014 года получил от НБУ рефинансирование в объемах около 10 млрд грн. Более четырех миллиардов гривен из этой суммы было переведено в
иностранную валюту (553,3 млн. долларов) и…
Порядка $800 млн владельцы обанкротившихся банков вывели из них на счета за рубежом. Правоохранительные органы расследуют эти операции. Однако юристы считают, что вернуть средства будет сложно.
Речь идет о таких банках как «Таврика» «Пивденкомбанк…
Заемщик ликвидируемого Дельта банка компания "Днипрометалсервисгруп" ликвидировалась. Фонд
гарантирования вкладов, который пытается вернуть долг в размере 3,64 млрд грн, подозревает…
Госпредприятие "Облшелк", которому Печерский суд Киева 28 апреля передал на ответственное хранение и во временное управление арестованное в рамках уголовного дела о расхищении средств…
Прокуратура Киева начала уголовное производство по факту завладения служебными лицами Дельта Банка денежными средствами на сумму свыше 4,5
млрд гривен."
Установлено, что в течение…
Если комитеты Верховной Рады по противодействию коррупции и банковской деятельности установят, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины
«спустили на тормозах» дело…
Национальной антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство в отношении председателя Национального банка Валерии Гонтаревой.
"Уголовное производство, зарегистрированное 16…