Фонд гарантирования вкладов физических лиц нанял юристов для судебных разбирательств с бывшими владельцами Дельта Банка и банка "Финансы и Кредит".
Об этом говорится на сайте ФГВФЛ.
Интересы фонда и "ФиК" будет представлять компания Gateley Plc. Ее партнером выступит аудиторская компания Grant Thornton UK LLP. Юридическим советником на Кипре станет George Z. Georgiou & Associates LLC, на Британских Виргинских островах - Ogier, во Франции - Bonifassi Avocats. Также привлечена компания из США, которая занимается финансированием судебных процессов, - Bench Walk Advisors LLC.
Интересы по делу Дельта Банка будет представлять фирма DWF Law. Ее главным партнером выступит детективное агентство Kroll Assocíates U.K. Limited, известное в Украине тем, что занималось расследованием и поиском активов Приватбанка, выведенных перед национализацией.
Задачей Grant Thornton и Kroll будет розыск и идентификация активов, выведенных за границу владельцами этих двух неплатежеспособных банков, а также установления их активов, на которые можно будет обращать взыскание (предварительно накладывать всемирной арест) во время судебных процессов за рубежом.
Читайте такжеКредиторы Дельта Банка потеряли 24,5 млрд гривен
Напомним, что Дельта Банк перед банкротство входил в топ-5 крупнейших банков Украины, а "ФиК" - в топ-10.
Владельце Дельты был Николай Лагун, банка "Финансы и Кредит" - Константин Жеваго.
Читайте такжеФонд гарантирования вкладов показал схему вывода средств из банка Жеваго