С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 29,6 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 207 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.
Как отмечает пресс-служба ведомства, особое внимание уделено расследованиям, связанных с отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. По делам, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, в правоохранительные органы направлены 43 таких материала, общая сумма подозрительных финансовых операций составляет 15,3 млрд гривен.
Читайте также: НАБУ отрицает проведение следственных действий в Госфинмониторинге
Кроме того, в первом квартале 2018 года Госфинмониторинг подготовил 20 материалов по делам, связанным с финансированием террористической деятельности и сепаратизма.
Материалы по выявленным делам направлены в органы прокуратуры, Государственную фискальную службу, Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и в органы внутренних дел.
Напомним, ранее международный аудит подтвердил эффективность Госфинмониторинга.