Верховная Рада в среду, 17 ноября, приняла во втором чтении и целом законопроект №3959-1, определяющий процессуальные нормы, на основании которых будет действовать Бюро экономической безопасности.
За него проголосовали 296 народных депутатов.
Законопроект определяет, какие именно уголовные правонарушения будет расследовать БЭБ.
К подследственности БЭБ относятся:
-
статья 199 - подделка денег, ценных бумаг, марок акцизного налога
-
статья 200 - незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками, электронными деньгами
-
статья 203-2 - незаконные азартные игры
-
статья 204 - незаконное изготовление и сбыт подакцизных товаров
-
статья 205-1 - подделка документов для регистрации компании или ФЛП
-
статья 206 - противодействие законной хозяйственной деятельности
-
статья 212 - уклонение от уплаты налогов
-
статья 212-1 - уклонение от уплаты ЕСВ
-
статья 218-1 - доведение банка до банкротства
-
статья 219 - доведение до банкротства
-
статья 220-1 - нарушение порядка ведения базы данных о вкладчиках или формирование отчетности
-
статья 220-2 - фальсификация финансовых документов и отчетности
-
статья 222 - мошенничество с финансовыми ресурсами
-
статья 222-1 - манипулирование на организованных рынках
-
статья 223-1 - подделка документов для регистрации выпуска ценных бумаг
-
статья 224 - изготовление или сбыт поддельных ценных бумаг
-
Статья я 229 - незаконное использование ТМ
-
статья 231 - коммерческий шпионаж
-
статья 232 - разглашение коммерческой тайны
-
статья 232-1 - незаконное использование инсайдерской информации
-
статья 233 - незаконная приватизация
Также БЭБ будет расследовать уголовное право, 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия), 210 (нецелевое использование бюджетных средств), 211 (издание нормативно-правовых актов, уменьшающих поступление бюджета или увеличивающих расходы бюджета вопреки закону), если досудебное расследование не отнесено к подследственности Государственного бюро расследований или Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Напомним, что закон о создании БЭБ был принят в январе 2021 года после многих лет разговоров о необходимости подобного органа.
Финансовую полицию под названием "Служба финансовых расследований" планировалось создать еще в 2017 году, но реформу остановил президент Петр Порошенко. Он хотел создать вместо этого Национальное бюро финансовой безопасности, но Совет эту идею не поддержал.
В 2019-м новые власти вернулись к идее создания финансовой полиции, и даже приняли в первом чтении закон о создании Бюро финансовых расследований, чтобы через несколько месяцев его отклонить.
После этого было принято решение о создании Бюро экономической безопасности.
В мае 2021 года по исполнению закона Кабинет министров образовал БЭБ как центральный орган исполнительной власти. Его деятельность будет направляться и координироваться правительством. Новый орган заменит налоговую милицию и заберет часть полномочий СБУ.
В августе 2021 года главой БЭБ был назначен Вадим Мельник, ранее возглавлявший Государственную фискальную службу (налоговую милицию).
БЭБ должна заработать с 25 ноября.