Госфинмониторинг
Досье по теме
Центральный орган исполнительной власти
Материалы по теме
-
С начала войны Госфинмониторинг заморозил более 1 млрд гривен на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании деятельности пророссийских структур и террористических организаций…
-
Приостановлено членство России в Комитете Совета Европы MONEYVAL (Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, - LB.ua).
Об…
-
Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 9 сентября, приняла законопроект о повышении порога
финмониторинга для переводов наличных в пределах Украины на 1 гривну.
Соответствующий…
-
Государственная служба финансового мониторинга за полгода направила в правоохранительные органы почти 570 материалов по фактам
выявления легализации доходов, полученных преступным…
-
Служба безопасности Украины изъяла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Конвертцентр действовал через специальные сайты и…
-
20 января глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский и глава комиссии по регулированию азартных игр и лотерей Иван Рудый подписали соглашение о межведомственном…
-
Национальный банк Украины по результатам конкурсного отбора назначил на вакантную должность директора
Департамента финансового мониторинга Алексея Бережного.
Об этом сообщается на…
-
Ежегодно 28 ноября в Украине будут праздновать День работника системы финансового мониторинга.
Это предусмотрено Указом Президента Украины Владимира Зеленского от 28 ноября 2020
…
-
Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2020 года направила в правоохранительные органы 739 материалов
относительно финансовых операций, которые могут…
-
Национальный банк в четверг, 21 мая, обнародовал новый порядок проведения финмониторинга банками.
Соответствующее положение было утверждено правлением НБУ от 19 мая в соответствии…
-
Государственная служба финансового мониторинга за первый квартал 2020 года выявила подозрительные финансовые операции на 14,8 млрд
гривен. Ведомство подготовило 239 материалов по…
-
Операции с криптовалютами на сумму больше 30 тыс. гривен будут попадать под финансовый
мониторинг.
Об этом в интервью
"MC Today" рассказала министр финансов Оксана Маркарова.
…
-
В 2019 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 92,2 млрд гривен. Ведомство
подготовило 893 материала по финансовым операциям…
-
Государственная служба финансового мониторинга представила результаты Национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования
терроризма.
Об этом сообщается на сайте Госфинмониторинга…
-
Верховная Рада в пятницу приняла во втором чтении и в целом законопроект №2179 о предотвращении и противодействия
отмывания денег.
За него проголосовали 246 народных депутатов.
…
-
Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии передала правоохранителям 398 материалов дел, связанных с
незаконными финансовыми операциями на сумму свыше…
-
Госслужба финансового мониторинга Украины подписала соглашение о сотрудничестве с Центром финансовой разведки Японии. Об этом
сообщает пресс-служба украинского ведомства.
Документ…
-
Подразделения финразведки Украины и Австрии намерены усилить сотрудничество.
Об этом сообщила пресс-служба
Госфинмониторинга со ссылкой на меморандум, подписанный главой ведомства…
-
В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен.
Ведомство подготовило 934 материала по финансовым операциям…
-
Государственная служба финансового мониторинга Украины подписала с Подразделением финансовой разведки
Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Меморандум о взаимопонимании…
-
С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен.
Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы…
-
Эгмонтская группа подразделения финансовой разведки признала Госслужбу финансового мониторинга Украины
лучшей в мире. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба
украинского…
-
С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 29,6 млрд гривен.
Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы…
-
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский отметил значительную работу, которую провела Украина, чтобы добиться позитивного отчета экспертов Совета…
-
Международный аудит украинской системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения…