Госфинмониторинг
Досье по теме
Центральный орган исполнительной власти
Материалы по теме
-
С начала войны Госфинмониторинг заморозил более 1 млрд гривен на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании…
-
Приостановлено членство России в Комитете Совета Европы MONEYVAL (Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием…
-
Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 9 сентября, приняла законопроект о повышении порога
финмониторинга для переводов…
-
Государственная служба финансового мониторинга за полгода направила в правоохранительные органы почти 570 материалов по фактам…
-
Служба безопасности Украины изъяла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре.
Об этом сообщается на сайте СБУ.…
-
20 января глава Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский и глава комиссии по регулированию азартных игр и…
-
Национальный банк Украины по результатам конкурсного отбора назначил на вакантную должность директора
Департамента финансового…
-
Ежегодно 28 ноября в Украине будут праздновать День работника системы финансового мониторинга.
Это предусмотрено Указом Президента…
-
Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2020 года направила в правоохранительные органы 739 материалов…
-
Национальный банк в четверг, 21 мая, обнародовал новый порядок проведения финмониторинга банками.
Соответствующее положение было…
-
Государственная служба финансового мониторинга за первый квартал 2020 года выявила подозрительные финансовые операции на 14,8 млрд…
-
Операции с криптовалютами на сумму больше 30 тыс. гривен будут попадать под финансовый
мониторинг.
Об этом в интервью "MC
Today"…
-
В 2019 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 92,2 млрд гривен.…
-
Государственная служба финансового мониторинга представила результаты Национальной оценки рисков отмывания денег и финансирования…
-
Верховная Рада в пятницу приняла во втором чтении и в целом законопроект №2179 о предотвращении и противодействия
отмывания денег.…
-
Государственная служба финансового мониторинга Украины в первом полугодии передала правоохранителям 398 материалов дел, связанных с…
-
Госслужба финансового мониторинга Украины подписала соглашение о сотрудничестве с Центром финансовой разведки Японии. Об этом…
-
Подразделения финразведки Украины и Австрии намерены усилить сотрудничество.
Об этом сообщила пресс-служба
Госфинмониторинга со…
-
В 2018 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 347,4 млрд гривен.…
-
Государственная служба финансового мониторинга Украины подписала с Подразделением финансовой разведки
Соединенного Королевства…
-
С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен.…
-
Эгмонтская группа подразделения финансовой разведки признала Госслужбу финансового мониторинга Украины лучшей в
мире.…
-
С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 29,6 млрд гривен.…
-
Председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский отметил значительную работу, которую провела Украина,…
-
Международный аудит украинской системы предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным…