Муж российской певицы Жасмин бизнесмен Илан Шор задержан сотрудниками молдавских правоохранительных органов по обвинению в причастности к хищению из банковской системы страны $1 млрд.
Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря Национального центра по борьбе с коррупцией Молдовы Анжелу Старински.
"Бизнесмен Илан Шор доставлен сегодня в центр в статусе обвиняемого по делу о махинациях вокруг трех банков", - заявила она. По ее словам, планируются также задержания других подозреваемых по этому делу.
О причастности Шора к хищениям говорится в секретном отчете компании Kroll, опубликованном в блоге спикера молдавского парламента Адриана Канду. По словам главы Национального банка Молдавии Дорина Дрэгуцану, в документе говорится, что в 2012-2014 годах Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala выдали сомнительные кредиты на сумму примерно $740 млн, что привело к ухудшению финансового положения банков и переходу их под контроль злоумышленников.
В отчете также упоминаются бывший президент Молдовы Петр Лучинский, президент Федерации тенниса Молдовы Марина Таубер и руководитель представительства агентства "Россия сегодня" в Кишиневе Владимир Новосадюк, которые были получателями сомнительных кредитов.
Шор пока не прокомментировал свое задержание, а ранее заявлял о своей невиновности, сообщает издание MoldNews.
Сделки по выдаче займов на общую сумму $1 млрд банки заключили за нескольких дней до парламентских выборов, состоявшихся 30 ноября 2014 года. Расследование махинаций началось под давлением основных финансовых доноров Молдовы - Всемирного банка, Евросоюза и США.
По информации французской газеты Le Monde, комиссия Европарламента в конфиденциальном докладе указывала, что получателями кредитов могли быть некие четыре российских банка.
По состоянию на 31 марта 2015 года (данные Нацбанка Молдовы), активы с учетом риска Banca de Economii составляли 12,334 млрд лей, Unibank - 2,557 млрд лей и Banca Sociala - 15,465 млрд лей. По этому показателю они занимали соответственно среди 14 коммерческих банков 2-е, 7-е и 1-е места.
Илан Шор занял 9-е место в рейтинге самых богатых людей Молдовы, составленном в 2010 году агентством Ava.md. Израильское издание IzRus, комментируя рейтинг, писало, что Шор, являющийся гражданином Израиля, родился в 1987 году в Тель-Авиве и унаследовал бизнес своего отца. По этим данным, он является президентом Молдавско-израильского центра внешнеэкономических связей, медицины и обучения, а также возглавляет холдинг ShorHolding.
"Интерфакс" отмечает, что Илан Шор является гендиректором компании Dufremol, у которой в Молдове есть сеть магазинов беспошлинной торговли, а также владеет долями в кишиневском аэропорте и трех банках, из которых были совершены хищения и в которых введено внешнее управление Нацбанка. Кроме того, по данным агентства, в конце января Шору был запрещен въезд в Россию.
Официально информация о запрете на въезд не подтверждалась. По сведениям российского издания "Сноб", въезд Шору был запрещен на шесть лет на основании части 1 статьи 27 закона "О порядке въезда", в которой данная мера объясняется необходимостью "обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения". "Сноб", ссылаясь на неподтвержденные данные, связывает запрет с делом о хищениях в молдавских банках, из-за которых пострадали Внешэкономбанк, Газпромбанк и другие российские финансовые учреждения.