Конвертационный центр
Материалы по теме
-
Государственное бюро расследований и СБУ ликвидировали конвертационный центр в Полтаве, созданный бывшими работниками налоговых
органов.
Об этом сообщается на сайтах ГБР и СБУ…
-
Сотрудники ГУ ГФС в Киеве в ходе расследования уголовного дела под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили группу лиц, которые предоставляют предприятиям…
-
Государственная фискальная служба прекратила в Киеве деятельность конвертационного центра с годовым оборотом свыше 1 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба ГФС.
Правоохранители…
-
Служба безопасности Украины изъяла 800 кг серебра во время обысков в конвертационном центре.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Конвертцентр действовал через специальные сайты и…
-
В пятницу, 9 апреля, Совет национальной безопасности и обороны продолжит введение санкций против контрабандистов, дополнив санкционный перечень прошлой
недели фамилиями тех, кто не…
-
Служба безопасности Украины заблокировала в Днепре деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в несколько сотен миллионов грн. Организаторы
минимизировали налоги…
-
Главное управление Государственной фискальной службы в Львовской области разоблачило конвертационный центр с оборотом 1,7 миллиарда грн за период 2019-2020 годов.
Об этом сообщается…
-
Журналисты Bihus.info нашли новые доказательства фиктивности компании, которая якобы арендует жомовую яму
Ильи Кивы на Полтавщине и платит за это огромные деньги.
Жомовую…
-
Киберспециалисты Службы безопасности пресекли в Харькове деятельность конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через
него, составлял более 5 млрд гривен.
Об этом…
-
Во Львовской области правоохранители пресекли незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине. Оборот
средств в нем составил более 20 миллиардов гривен…
-
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила и блокировала в Днепре деятельность мощного конвертационного центра с общим оборотом почти полмиллиарда гривень…
-
Киеве СБУ прекратила
деятельность конвертационного центра с общим объемом более одного миллиарда гривен в год. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы…
-
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом около…
-
Служба безопасности Украины изъяла 5,5 млн гривен у бывшего банковского сотрудника из Днепра в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 258-3
(помощь террористической организации) Уголовного…
-
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры прекратили деятельность межрегионального конвертационного…
-
В Чернигове правоохранители ликвидировали конвертационный центр, сообщил генеральный прокурор Юрий
Луценко.
"В Чернигове в ходе совместной операции местной прокуратуры и налоговой…
-
В Киеве сотрудники прокуратуры и Службы безопасности прекратили незаконную деятельность конвертационного центра, который действовал
в столице и ряде других регионов.
Об этом сообщила…
-
Правоохранители ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом 360 млн гривен в Днепре.
Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан…
-
В Киеве налоговая милиция совместно с Генрокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 120 миллионов
гривен. При обысках изъято свыше 34,1 миллиона гривен.
Об…
-
Без обнала — в нынешней ситуации станет половина страны. Которая заставит стать другую половину. Умирающая и так экономика згинет окончательно.
-
Государственная фискальная служба Украины полностью прекратила деятельность тысяч посредников, которые ранее предлагали предприятиям услуги по обналичиванию средств с помощью махинаций…
-
Генеральная прокуратура разоблачила конвертационный центр с оборотом почти 34 миллиона гривен в рамках расследования уголовного
дела об уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщается…
-
Сотрудники налоговой милиции ГУ Государственной фискальной службы в Киевской области прекратили деятельность конвертационного
центра с оборотом более 72 млн гривен.
Об этом информирует…
-
В Днепропетровской области сотрудники областного управления защиты экономики совместно с Нацполицией ликвидировали конвертационный
центр с оборотом до 3,5 млн гривен.
Об этом информирует…
-
Прокуратура и фискальная служба Донецкой области 29 июня ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 1 млрд грн.
"Злоумышленники, используя офисные помещения в Донецкой и…