Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой под процессуальным руководством прокуратуры прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с годовым оборотом в более 400 млн грн.
Как сообщает пресс-центр СБУ, нелегальный бизнес организовали двое жителей Ивано-Франковской области.
"Дельцы приобрели ряд фирм в различных регионах Украины, через которые скупали продукцию у производителей реального сектора экономики. В дальнейшем товары реализовывались за наличные другим субъектам предпринимательской деятельности и физическим лицам, а документы о реализации продавали заказчикам конвертации, что позволяло коммерсантам искусственно создавать налоговый кредит. Наличность возвращалась заказчикам конвертации в обмен на безналичные средства", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что за свои услуги организаторы получали от 8 до 13% от суммы конвертации. По предварительным оценкам в течение 2017 года дельцы нанесли государству ущерб на сумму семьдесят 1 млн гривен.
Во время ряда санкционированных обысков по местам работы и жительства фигурантов дела в Ивано-Франковске и Киеве сотрудники СБУ обнаружили черную бухгалтерию, документы и другие доказательства, подтверждающие проведение фиктивных операций. У злоумышленников также изъяты 24 печати предприятий с признаками фиктивности, банковские карты, травматический пистолет "Форт", более 100 патронов к автоматическому оружию и почти 100 тыс. гривен.
Решается вопрос о наложении арестов на счета фиктивных фирм, которые были задействованы в работе конвертационного центра.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины.
Накануне сообщалось, что СБУ ликвидировала группировку, изготавливавшую паспорта боевикам для "легализации" в ЕС.