Генеральная прокуратура разоблачила конвертационный центр с оборотом почти 34 миллиона гривен в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.
Об этом сообщается на сайте ГПУ.
Отмечается, что группа лиц предоставляла "услуги" по минимизации налоговых обязательств для субъектов хозяйствования реального сектора экономики, переводу безналичных средств в наличные и содействие субъектам внешнеэкономической деятельности в осуществлении операций по импорту товарно-материальных ценностей на таможенную территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.
Для этого использовались фиктивные субъекты хозяйственной деятельности и подконтрольные им нерезиденты.
В состав группы входили преимущественно жители Донецкой области, причем часть из них постоянно находилась на временно неподконтрольных территориях - в Донецке и оттуда дистанционно осуществляла финансовые операции.
Во время 13 обысков в Киеве изъята 21 печать задействованных в преступной схеме украинских предприятий, 89 печатей иностранных фирм, наличные средства (в долларах США, евро, российских рублях и гривне) на общую сумму около 34 млн гривен. Также арестованы банковские счета транзитных СХД.
Решается вопрос об изъятии и наложении ареста на товарно-материальные ценности (профессиональное оборудование для гостиниц и ресторанов) стоимостью более 90 млн гривен, которое, вероятно, ввезли на таможенную территорию Украины с нарушением требований действующего законодательства Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, ранее в Киевской области ликвидирован конвертцентр с оборотом более ₴72 млн.