Правоохранители ликвидировали конвертационный центр с общим оборотом 360 млн гривен в Днепре.
Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной фискальной службы Сергей Билан в Фейсбуке.
"В Днепре сотрудники налоговой милиции совместно с Национальной полицией ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 360 млн гривен. В ходе расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса, была установлена группа лиц, предоставлявших предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей и Киева незаконные услуги по формированию налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные", - написал Билан.
По его словам, в ходе обысков было обнаружено и изъято около 220 тыс. гривен наличными, печати 33 предприятий, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты, черновые записи, финансово - хозяйственные документы и сигареты, ориентировочной стоимостью около 8 млн гривен.
Также заблокированы 45 расчетных счетов, открытых в 11 банках.
Напомним, в апреле в Днепре закрыли российский конвертцентр с оборотом 700 млн гривен.