В Киеве налоговая милиция совместно с Генрокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом в более 120 миллионов гривен. При обысках изъято свыше 34,1 миллиона гривен.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной фискальной службы.
Во время расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено группу лиц, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличные и содействии в осуществлении операций по импорту товаров на территорию Украины по заниженной таможенной стоимости.
Отмечается, что для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники создали и приобрели корпоративные права ряда транзитных и фиктивных предприятий.
Налоговый кредит формировался за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных у компаний-импортеров, которые фактически реализуют импортируемую продукцию за наличные.
В дальнейшем злоумышленники осуществляли подмен номенклатуры товаров для формирования налогового кредита по НДС для предприятий-выгодополучателей.
Как выяснилось во время проверки, осуществление финансовых операций с использованием указанных транзитных компаний проводилось из оккупированного Донецка.
Отмечается, что в результате проведенных 13 обысков было изъято свыше 34,1 миллиона гривен наличными в национальной и иностранной валюте и 113 печатей компаний – нерезидентов и предприятий – импортеров. Также наложен арест на 18 текущих банковских счетов, на которых заблокировано 5,8 миллиона гривен.