Сотрудники Генеральной прокуратуры и Национальной полиции прекратили многомиллионное выведение средств в пользу террористической организации "ДНР".
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Фейсбуке.
Следователями и оперативными сотрудниками установлен ряд предприятий, зарегистрированных на подконтрольной Украины территории, которые по фиктивным договорам перечисляли деньги на вымышленных физических лиц, которые потом крупными суммами снимались жителями ОРДЛО в банковских учреждениях.
За последние два месяца таким образом было выведено более 116 млн гривен.
"На очередной попытке снятия пяти млн гривен незаконная схема была прекращена", - отметила Сарган.
"При этом был задержан житель Донецка грузинской национальности, у которого обнаружен паспорт с поддельными сведениям о регистрации в Киеве, а также документы с оттисками печатей террористической организации, в том числе ее «правоохранительных органов»", - добавила пресс-секретарь ГПУ.
В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению всех обстоятельств преступления и причастных к нему лиц.
Напомним, накануне прокуратура в рамках дела по финансированию террористов "ДНР" провела 28 одновременных обысков жилья и помещений предприятий, в том числе "Укрзализныци".
Ранее в Одесской области суд арестовал водочный завод россиянина за финансирование "ДНР".