Министерство внутренних дел подозревает банк "Национальный кредит" в незаконной конвертации 7 млрд гривен через счета подставных лиц в 2012-2014 годах. Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева, размещенного в Едином реестре судебных решений, пишет "Первая инстанция".
В материалах следствия отмечается, что "по предварительному сговору с собственниками банка была разработана и воплощена схема незаконного выведения активов банка путем конвертации денежных средств в наличные с привлечением фиктивных СХД, получения «фиктивных» кредитов, купли-продажи ценных бумаг, а также обслуживания банковских счетов на паспортные данные лиц безработных и осужденных".
Расследование было начато 30 апреля 2015 года. В этот же день банк был признан проблемным.
Как говорится в материалах дела, схема незаконной конвертации была разработана при непосредственном участии главой набсовета и владельцем банка Андреем Онистратом.
Напомним, к 1 апреля 2015 года по размеру активов банк "Национальный кредит" занимал 47-е место (2,853 млрд грн) среди 133 действовавших украинских банков. С 5 июня 2015 года в банк был принят под внешнее управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
Онистрат говорил, что косвенной причиной, которые привели к жесткой позиции регулятора по отношению к банку, может быть корпоративный конфликт вокруг бизнес-центра в Киеве на Днепровском спуске, 1. "Я когда-то стал нематериальным участником этого конфликта, потому что я помогал своему другу, который построил это здание. В результате я от этого пострадал, в результате я теряю бизнес", - заявил Онистрат в июне.