Государственное бюро расследований заблокировало схему, по которой на Россию и Беларусь отмывались миллионы долларов.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Бюро вышло на группу злоумышленников при проведении фильтрационных мероприятий граждан России и возможных участников ДРГ. Его организаторы имели по несколько паспортов на разные фамилии.
До начала агрессии дельцы занимались легализацией денег, минимизацией налогообложения и выводом средств через аффилированный конвертационный центр.
"При этом злоумышленники пользовались коррупционными связями в регистрационных и других органах власти для изготовления паспортов гражданина Украины и других документов на вымышленные имена и фамилии и тому подобное. На паспорта с ложными установочными данными они регистрировали коммерческие структуры и активно использовали их в противоправной финансово-хозяйственной деятельности”, – говорится в сообщении.
Только в течение нескольких месяцев 2021 года через фиктивные фирмы были обналичены более 110 млн гривен. Уже во время активной фазы войны России против Украины они решили "расширить" свой бизнес и начали предоставлять услуги по нелегальному выводу средств "контрагентов" из нашего государства через механизм так называемых "перестановок" наличных денег.
Во время проведения обысков по местам жительства и в офисах участников преступной группы были изъяты почти $1,5 млн. и €150 тыс., поддельные паспорта граждан Украины, печати и документы фиктивных предприятий, компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.
В рамках уголовного производства, начатого по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины, продолжаются следственные действия. Также устанавливаются должностные лица в регистрационных и других органах власти, способствовавшие выдаче фальшивых документов.
Напомним, российский генерал отмывал деньги в Украине через бизнес-партнера Ильи Кивы. Отмывание шло через гостиницы, рестораны, земельные участки, оформленные на родственников российского генерал-полковника Валерия Капашина.