Антикоррупционная прокуратура проводит расследование по делу, связанному с выводом семьей Гонтаревой депозитов из "Дельта Банка" накануне его банкротства. Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал директор НАБУ Артем Сытник, пишут "Українські новини".
"Это производство было открыто Антикоррупционной прокуратурой, по нему сейчас проводится расследование. Насколько я понимаю, несколько дней назад госпожа Гонтарева была на допросе у детектива по этому производству", - отметил глава НАБУ.
Со своей стороны НАБУ занимается сбором и анализом информации о связях главы НБУ Валерии Гонтаревой с российскими бизнесменами.
"Этим делом занимаются детективы из аналитического подразделения, которые с использованием открытых и закрытых баз готовят материал для детективов, которые будут проводить расследование", - подчеркнул он.
Также, по его словам, бюро проводит проверку информации о возможных махинациях с облигациями внутреннего государственного займа с последующим выводом из банковской системы миллиардов гривен, к которому может быть причастна Валерия Гонтарева и люди из ее бизнес-окружения.
Однако, по словам Артема Сытника, НАБУ не может ручаться, что эти расследования будут проведены "в месячный или двухмесячный срок".
"В делах, связанных с выводом коррупционных активов, фигурируют офшорные компании. К сожалению, это та объективная преграда, которая не дает возможности закончить расследование в самый быстрый срок, поскольку это связано с международными правовыми поручениями", - резюмировал Сытник.
Напомним, в январе 2016 детективы НАБУ начали расследование в отношении главы НБУ Валерии Гонтаревой из-за депозитов ее сына и невестки в Дельта Банке. В частности, у правоохранителей оказалась копия выписки жены сына Гонтаревой по операциям по карточному счету со 2 февраля 2015 до 27 февраля 2015. Выписка свидетельствует, что 10 февраля 2015 сын главы НБУ перечислил на счет жены 300 тыс грн. Кроме того, жена сына Гонтаревой 11 и 12 февраля 2015 перечислила суммы в 149,9 тыс. грн и два раза по 50 тыс грн. неизвестным получателям.
"Описанное может свидетельствовать о дроблении вкладов в банке с целью получения полного возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц, что, вероятно, привело к увеличению объема обязательств Фонда на 100 тысяч грн", - отмечается в судебном постановлении, позволившем детективам НАБУ получить доступ к документам "Дельта Банка", связанных с операциями Гонтаревых.
По мнению следствия, руководство НБУ, злоупотребляя служебным положением, информировало членов семьи о финансовом состоянии ПАО "Дельта Банк", предоставило им возможность снять денежные средства с депозитных счетов на сумму около 12,5 млн. грн.
Напомним, 30.10.2014 НБУ отнес "Дельта Банк" к категории проблемных, что предусматривает запрет на проведение любых операций по действующим договорам.
После обнародования документов панамской юридической компании "Mossack Fonseca", в НАБУ и Антикоррупционной прокуратуре заявили, что займутся проверкой изложенных в этих документах фактов, связанных с Гонтаревой.