До осени 2014 года 22,74% акций финансовой группы ICU, которую возглавляла Валерия Гонтарева с 2007 года до перехода в НБУ, принадлежали жене первого заместителя президента российского банка ВТБ Юрия Соловьева.
Об этом пишет журналист программы "Наші гроші" Денис Бигус со ссылкой на документы панамской Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрации оффшорных компаний.
В декабре 2013 года офшор Соловьева Quillas Equities выдал заем в 10 миллионов долларов офшору Keranto Holdings Ltd, почтовый адрес которой совпадает с адресом центрального офиса группы ICU.
Точно установить дату, когда Соловьев стал не только заемщиком, а совладельцем ICU, журналисты не смогли. Однако в январе 2014 при раскрытии структуры собственности банка "Авангард", входящего в группу ICU, стало известно, что четверть ICU Holdings Limited (22,74%) принадлежит Cordova Management Ltd. Владелица Cordova Management - Улютина Г.В (Россия, Москва) – имела такую же долю в ICU, как и сама Гонтарева. Еще по 22,74% в управляющих партнеров была Константина Стеценко и Макара Пасенюка. Галина Олеговна Улютина – жена Юрия Соловьева.
1 сентября 2014 года стало известно, что ICU выкупила долю Галины Улютиной.
Напомним, в Украине слив документов панамской Mossack Fonseca затронул также Президента Петра Порошенко и мэра Одессы Геннадия Труханова.