Правоохранительные органы сообщили бывшему начальнику управления Диамантбанка о подозрении в растрате.
Об этом сообщается на сайтах Киевской городской прокуратуры и СБУ.
Следствие считает, что в Диамантбанке, обанкротившемся в 2017 году, систематически заключали заведомо убыточные сделки по купле-продаже иностранной валюты, в результате чего банк потерял по меньшей мере 25 млн гривен.
Чиновник, которому сообщили подозрение, якобы участвовал в этой схеме. Ему инкриминируют ч. 5 ст. 191 УК Украины – растрата средств. Следствие устанавливает его возможных соучастников.
Напомним, что Диамантбанк был признан неплатежеспособным после того, как не смог выполнить свои обязательства по докапитализации, предусмотренной планом реструктуризации, и норматив достаточности регулятивного капитала опустился ниже минимально допустимого уровня.
В то время Диамантбанк занимал 24 место по размеру активов (7,4 млрд гривен) среди украинских банков. Владельцами учреждения были Игорь Керезь (44,49%), Давид Жвания (23,81%), Андрей Щукин (12,28%), Вячеслав Цыганенко (12,27%), Николай Мартыненко (2,48%) и ряд граждан Кипра.